У Києві та Одесі діяла мережа підпільних казино

Бюро економічної безпеки України розкрило діяльність масштабної мережі незаконних гральних закладів під умовною назвою BOSS. Як стало відомо з матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 203-2 КК України, з 2020 року група осіб організувала та забезпечувала роботу нелегального грального бізнесу у Києві, області, Дніпрі та Одесі.

За даними слідства, заклади надавали доступ до азартних ігор через інтернет без жодних офіційних дозволів та ліцензій. Вони не використовували сертифіковане гральне обладнання, не були підключені до Державної системи онлайн-моніторингу і не реєструвались у передбачених законом онлайн-системах. Фактично, це були тіньові казино, які функціонували в спеціально облаштованих приміщеннях.

До організації мережі причетні низка юридичних осіб, які, за версією правоохоронців, входять до структури групи компаній BOSS. Серед них:
ТОВ «Тайм ту Сайт»
ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна»
ТОВ «БМГ Інвестментс»
ТОВ «БП Менеджмент»
ТОВ «БС Лігал Груп»
ТОВ «Вінбосс»
ТОВ «Гіннекс Україна»
ТОВ «Оллбет»
ТОВ «Смородина»
ТОВ «ФК Бі.Мані»

Офісною базою для IT-операцій і моніторингу діяльності онлайн-казино слугувала будівля за адресою м. Київ, проспект Берестейський, 121-Д. Відомо, що ці офісні приміщення орендувало ТОВ «Тайм ту Сайт», а сама будівля належить ТОВ «Едельвейс-Станіслав». Частину будівлі також орендувало ТОВ «Арітейл».

У вказаних офісах працювали IT-фахівці, які забезпечували технічну підтримку, адміністрування, розробку та впровадження програмного забезпечення як для онлайн-платформ, так і для фізичних гральних закладів.

Слідчі встановлюють роль конкретних осіб, які координували роботу гральної мережі. Також триває аналіз фінансових потоків для виявлення схем легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Наразі вирішується питання щодо арешту майна, яке може належати причетним до справи особам і компаніям.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

На Львівщині жінка підробляла документи й вивозила деревину до Польщі

Правоохоронці викрили мешканку Львівської області, яка організувала канал незаконного...

Зірка “Тіней забутих предків” Лариса Кадочникова розповіла подробиці стосунків з новим коханим

Відома українська акторка Лариса Кадочникова, яка свого часу зіграла...

На Полтавщині чоловіку, що втратив ноги, суд виніс вирок за ухилення

Гадяцький районний суд Полтавської області визнав винним 46-річного жителя...

У Міноборони викрили фіктивний ремонт бронетехніки на понад 5 мільйонів гривень

В Україні викрили чергову масштабну корупційну схему у сфері...

Банкова готується до перегонів

За інформацією нашого джерела, ОП розглядає варіант проведення “швидких...

Нелегальний тур до ЄС: львів’янина затримали під час спроби переправлення ухилянтів через кордон

На Львівщині правоохоронці викрили 46-річного мешканця Яворівського району, який...

Військового ЗСУ підозрюють у розтраті майже 3 млн на закупівлях деревини

Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону спільно...

Правоохоронці Волині викрили махінації з бойовими виплатами

Правоохоронці викрили масштабну схему фальсифікацій у лавах Збройних сил...