У Києві викрили шахрайську схему на 56 млн грн

У столиці викрито організовану злочинну групу, яка використовуючи підроблені документи та фіктивні компанії, привласнила 56 мільйонів гривень. Кошти були отримані у вигляді кредитів і лізингу через маніпуляції з майном, підробленими паспортами та вигаданими юридичними операціями.

Редакція 368.media отримала доступ до матеріалів кримінального провадження за статтями ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

У 2017 році шахрай та його брат заволоділи ТОВ «Матрікс-Груп» (ЄДРПОУ 40000514), використавши паспорт мешканця Луганської області, на який переоформили компанію. У подальшому використовувалися інші фіктивні особи: Олег Прокопюк, Олександр Замула та Ігор Костромін. Їхні документи також були підроблені — зловмисники вклеювали свої фото у чужі паспорти.

Протягом 2019–2022 років організатор афери, маючи досвід у бізнесі, створив фіктивну позитивну кредитну історію, збільшивши ліміт фірми у «Альтбанку» до 29 млн грн. Надалі група надала фальшиві документи на “виробничу лінію”, щоб використати її як заставу — і отримала:

  • 26,7 млн грн за договором відновлювальної кредитної лінії,

  • 3,97 млн грн — за договором овердрафту.

Нова жертва — «Теком-Лізинг»

Не пізніше листопада 2020 року організатори вирішили заволодіти коштами компанії ТОВ «Теком-Лізинг» (Одеса, ЄДРПОУ 33509465). Під виглядом постачання інжекційної машини TOSHIBA IS-550 GSW (Японія) було укладено договір на 24,6 млн грн між фірмою «Манатік» та «Теком-Лізингом».

Виробниче обладнання, яке передавалось за умовами лізингу ТОВ «Астра-Маш», фактично не існувало або було зовсім іншим майном. Воно “значилось” за адресою: Київська область, с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1.

Акт фінального шахрайства — фейкова крадіжка

У лютому 2023 року організатор афери, представляючись директором «Матрікс-Груп», подав заяву до поліції про начебто крадіжку обладнання. Це дало підставу звернутися до страхової компанії «УСГ» для отримання компенсації. Однак страховик відмовив у виплаті через відсутність підстав.

Підозри оголошено

У березні 2025 року чоловікові повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, замаху на привласнення коштів, а також легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. Фігурант також є керівником або бенефіціаром низки компаній:

  • ТОВ «ЕВЕРЕСТ — СЕРВІС»

  • ТОВ «ЕКОТЕХНОТАРА»

  • ТОВ «ПРОДІНТОРГ»

  • ТОВ «Екстрапласт Україна»

  • ТОВ «Автоматика-Сервіс»

  • ТОВ «ЕН ТЕХНОЛОГІЯ»

  • ТОВ «Манатік»

Його брат і співучасник Балюта Петро Іванович також фігурує у справі.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Простий тест, що покаже стан вашого мозку і тіла

Те, як швидко ми ходимо, може сказати більше про...

За махінації з “бойовими” виплатами військовому загрожує кримінальна справа

На Львівщині викрито схему незаконного нарахування «бойових» доплат військовослужбовцям,...

Поліцейський задекларував люксовий Mercedes за 5 тисяч гривень

Оперуповноважений 6-го управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Василь Юращук...

Замах на ужгородського підприємця: бізнесмен Микола Жолтані отримав численні ножові поранення

Увечері 18 червня на околиці Ужгорода стався напад на...

Співачка Ані Лорак оформила російське громадянство

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка багато років живе...

Плата за безвіз: у ЄС готують новий збір для українців та туристів з інших країн

Європейський Союз готується підвищити плату за в’їзд для громадян...

Шахрай замаскувався під хвору жінку й видурив у військового пів мільйона

На Хмельниччині суд визнав винним 19-річного хлопця у шахрайстві,...

Дрони-примари: бізнесмен із Луганщини «відмив» мільйони з оборонного бюджету

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему розкрадання бюджетних коштів,...