У схемі Айбокс банку викрили працівницю, яка відкривала рахунки без відома людей

Сотні банківських рахунків — без відома власників. Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття ще однієї учасниці злочинної схеми, пов’язаної з «Айбокс банком», який належить підозрюваній у фінансових махінаціях Альоні Шевцовій (також відомій як Альона Дегрік).

Цього разу мова йде про працівницю київського відділення банку, яка, використовуючи службове становище, оформлювала банківські рахунки на фізичних осіб без їх відома. Це вже не перший подібний випадок — раніше подібну схему викрили у Полтаві.

Як зазначають у БЕБ, схема працювала за класичним сценарієм: службова особа підшуковувала чужі паспортні й особисті дані, підробляла анкети-заяви на відкриття рахунків, розписки про видачу банківських карток, а потім передавала доступи до цих рахунків третім особам.

Ті, у свою чергу, використовували фіктивні рахунки для обслуговування тіньових фінансових потоків: зарахування коштів, переведення в готівку, відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Самі ж власники документів про існування таких рахунків навіть не здогадувалися.

Масштаби вражають — йдеться про сотні епізодів, які ще встановлюються. Розслідування БЕБ триває, і слідство не виключає, що подібні дії могли відбуватись і в інших регіональних відділеннях банку.

Водночас у березні 2025 року детективи БЕБ звернулися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування щодо самої Альони Шевцової, яку оголошено у міжнародний розшук. Її підозрюють в організації масштабної фінансової схеми, яка охоплює не лише банківський сектор, а й сфери незаконного обігу готівки, обнальних центрів та ухилення від оподаткування.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Україна і Росія домовилися про обмін політичних в’язнів

Наші джерела повідомляють про домовленості між Україною та Росією...

Стало відомо як Єрмак відповів Кремлю у перші години вторгнення

У перші години повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли...

Глава Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк сподівається утриматись на посаді, незважаючи на кримінальну справу

За інформацією джерел видання 360ua.news, голова Державного центру зайнятості...

Компанія з 18 кримінальними справами отримає 107 мільйонів на реконструкцію лікарні в Дніпрі

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА готується віддати понад 107...

Українці не можуть купити квитки: «Укрзалізницю» підозрюють у махінаціях

У соцмережах набирає обертів обурення через неможливість купити квитки...

Олег Винник відповів на звинувачення у втечі з України

Співак Олег Винник публічно прокоментував чутки про нібито втечу...

МОЗ зафіксувало спалахи кишкових інфекцій у трьох областях України

Міністерство охорони здоров’я повідомило про нові спалахи гострих кишкових...

Ахметова пов’язують із розкішною віллою в Куршевелі вартістю понад 17 мільйонів євро

Французька компанія Holdview Properties, яка, ймовірно, пов’язана з українським...