У схемі Айбокс банку викрили працівницю, яка відкривала рахунки без відома людей

Сотні банківських рахунків — без відома власників. Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття ще однієї учасниці злочинної схеми, пов’язаної з «Айбокс банком», який належить підозрюваній у фінансових махінаціях Альоні Шевцовій (також відомій як Альона Дегрік).

Цього разу мова йде про працівницю київського відділення банку, яка, використовуючи службове становище, оформлювала банківські рахунки на фізичних осіб без їх відома. Це вже не перший подібний випадок — раніше подібну схему викрили у Полтаві.

Як зазначають у БЕБ, схема працювала за класичним сценарієм: службова особа підшуковувала чужі паспортні й особисті дані, підробляла анкети-заяви на відкриття рахунків, розписки про видачу банківських карток, а потім передавала доступи до цих рахунків третім особам.

Ті, у свою чергу, використовували фіктивні рахунки для обслуговування тіньових фінансових потоків: зарахування коштів, переведення в готівку, відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Самі ж власники документів про існування таких рахунків навіть не здогадувалися.

Масштаби вражають — йдеться про сотні епізодів, які ще встановлюються. Розслідування БЕБ триває, і слідство не виключає, що подібні дії могли відбуватись і в інших регіональних відділеннях банку.

Водночас у березні 2025 року детективи БЕБ звернулися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування щодо самої Альони Шевцової, яку оголошено у міжнародний розшук. Її підозрюють в організації масштабної фінансової схеми, яка охоплює не лише банківський сектор, а й сфери незаконного обігу готівки, обнальних центрів та ухилення від оподаткування.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Карнівор: м’ясна дієта, яка може зашкодити здоров’ю

Карнівор-дієта, або так звана "дієта хижаків", набирає популярності серед...

На Одещині правоохоронці викрили схему вимагання хабарів за мисливські посвідчення

Колишній перший заступник начальника Південного міжрегіонального управління лісового та...

Сказ на Київщині: понад 50 сіл під карантином до осені

У Київській області зафіксовано випадки сказу тварин — у...

Київський окружний адмінсуд може повернути на посаду закарпатського митника з російським паспортом

Колишній заступник начальника відділу боротьби з контрабандою Закарпатської митниці...

На Вінниччині громада заборонила переселенкам з котами й собаками оселитися в селі

У селі Добрянка на Вінниччині двом літнім жінкам, які...

Міф про глютен: дослідження показало, що боятись його не варто

Пацієнти з синдромом роздратованого кишківника (СПК), які дотримуються безглютенової...

Ексдепутат і його сім’я можуть втратити майно через підозру в незаконному збагаченні

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася до Вищого антикорупційного суду...

Суд узяв під варту колишнього посадовця КМДА: підозрюють у розкраданні 75 мільйонів

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому директору...