Українські банки допомагають виводити мільйони доларів під виглядом імпорту дронів

Щомісяця з України незаконно виводяться десятки мільйонів доларів через масштабну схему фіктивного імпорту дронів для Збройних сил. Ключову роль у цій схемі відіграють українські банки, які безперешкодно обслуговують компанії-одноденки.

Фірми, що не мають офісів, звітності чи реальної господарської діяльності, використовують підроблені митні документи. Їхні платежі в іноземній валюті проходять через низку банків, які ігнорують вимоги фінансового моніторингу. Серед фігурантів — АО «Асвіо Банк», АТ «Південний», «Мотор-Банк», АТ «РВС Банк», «Радабанк» і «Банк Альянс».

Незважаючи на постанову Нацбанку №65 від 2020 року, що зобов’язує блокувати підозрілі операції, зазначені фінустанови систематично її порушують. Наприклад, «Асвіо Банк», підконтрольний братам Супруненкам, активно переказує кошти до сумнівних компаній у Румунії та Польщі. «Мотор-Банк», що належить державі, проводить перекази до офшорів у Гонконгу — за мовчазною згодою заступника голови НБУ Дмитра Олійника. Через «РВС Банк» Руслана Демчака проходять подібні транзакції.

Жодних санкцій до банків не застосовано, жоден посадовець не відсторонений, а масштаби втрат зростають. Виведення сотень мільйонів доларів, які маскуються під військові закупівлі, завдає шкоди державному бюджету та підриває довіру до фінансової системи.

Фактична бездіяльність Нацбанку та митної служби свідчить про їхню можливу причетність або принаймні толерування схеми. Усе це створює прямі ризики для економічної безпеки країни в умовах війни.

Зупинити схему можливо лише за умови негайного та незалежного розслідування, публічного контролю, антикорупційних дій і рішучого оновлення керівного складу регуляторних органів. Без цього Україна і надалі втрачатиме критично важливі валютні резерви, прикриваючи це «допомогою армії».

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Ходьба, що змінює життя: як скинути до 10 кілограмів без дієт і тренажерів

Сучасний ритм життя часто не залишає часу для спорту...

Яблука: простий фрукт, який піклується про ваше здоров’я

Яблука — один із найпопулярніших і найкорисніших фруктів. Вони...

Поки українці економлять газ, Нафтогаз розкошує на мільйони

Поки НАК «Нафтогаз України» закликає громадян економити газ через...

Як «Банк Альянс» і Фірташ крадуть мільярди під прикриттям держави

Система контролю над фінансами України опинилася під загрозою через...

Таємниці будівлі СБУ: без вежі, але з підвалами

Історія будівлі на вулиці Короленка, 33 (раніше і тепер...

Фіктивні компанії та чиновники: хто стоїть за продажем заборонених вейпів

Після заборони ароматизованих вейпів у липні 2024 року на...

Бізнесмен Мітрохін та його компанії під підозрою у шахрайстві на сотні мільйонів, – розслідування СБУ

Служба безпеки України розслідує масштабну схему легалізації незаконних доходів...

Україна запрошена до Конвенції ОЕСР проти підкупу іноземних посадовців

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) запросила Україну приєднатися...