Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило управителя арештованого майнового комплексу на вул. Іоанна Павла ІІ, 4/6 у Києві — одного з найбільших бізнес-центрів у центральній частині міста, який пов’язують із підсанкційним олігархом Костянтином Жеваго. За результатами конкурсу переможцем стало ТОВ «Енвіл», засноване Володимиром Дроботом.
Як зазначає блогер Володимир Бондаренко, Дробот є співвласником iBox Bank разом з Ігорем Хмельовим. З 2023 року банк перебуває у стані ліквідації за рішенням Нацбанку — регулятор встановив, що фінансова установа сприяла окремим операторам грального ринку в ухиленні від сплати податків на десятки мільярдів гривень. Також iBox Bank здійснював процесинг однойменної платіжної мережі, яку журналістські розслідування пов’язували з підприємцем Тимуром Міндічем.
Ігор Хмельов, відомий у матеріалах слідства як «Шмель», разом із Міндічем фігурує у низці спільних бізнес-структур: Tanden Group, Eventus Management, Atlet Bud, Brand Style, TIM&TIM s.r.o. (Словаччина). За інформацією, озвученою в медіа, через Хмельова оформлювалися окремі активи, пов’язані з дружиною Міндіча.
Не менш показовим є зв’язок ще однієї фігурантки — Альони Шевцової (Дегрік), партнерки Дробота та Хмельова по iBox Bank. Вона перебуває під санкціями у зв’язку зі справою про відмивання коштів сервісу LeoGaming.
У результаті управління арештованою нерухомістю, що перебуває у сфері санкцій щодо Жеваго, отримала структура, пов’язана з особами, які фігурують у справах про ухилення від податків у гральному бізнесі, банківських розслідуваннях і санкційних рішеннях.
Таким чином, контроль над бізнес-центром на Печерську тепер матиме коло осіб, яке об’єднують спільні інтереси у фінансових і процесингових структурах, а також наявність фігурування у низці резонансних справ.
