В Одеській області викрили схему відмивання коштів через “зерновий” експорт і контрабанду цигарок

На Одещині викрито схему, в якій контрабандисти тютюнових виробів поєднували фальшивий експорт агропродукції з відмиванням коштів через офшорні компанії. Основна частина операцій проходила через Об’єднані Арабські Емірати, звідки назад в Україну надходили дешеві контрабандні цигарки.

У 2022–2023 роках на території регіону діяла група компаній-експортерів із ознаками ризиковості: ТОВ «Краука», ТОВ «14», ТОВ «Аппер Корн» та ТОВ «Ланс Логістик». Вони декларували експорт сільськогосподарської продукції сумнівного походження, використовуючи фальсифіковані документи для митного оформлення. Метою було уникнення податків, неповернення валютної виручки та відмивання великих сум грошей.

Паралельно слідство виявило точки продажу тютюнових виробів без акцизних марок і дозвільних документів в Одесі. Контроль за цим бізнесом здійснювали Ігор Деде, директор ТОВ «Лінкор Трейд Україна», та ще один громадянин.

ТОВ «Лінкор Трейд Україна», яке має також офіс в ОАЕ, використовувало завищення від’ємного значення ПДВ для незаконного отримання компенсацій із державного бюджету. Так, лише у листопаді 2022 року компанія отримала 1,6 млн грн. Загалом за 2020–2023 роки компанія подала 43 заявки на відшкодування ПДВ на 61,5 млн грн, з яких 45,2 млн грн було повернуто.

Фінансові операції «Лінкор Трейд Україна» також виявили численні невідповідності: відсутність накладних на частину коштів, недекларування доходів і завищення податкового кредиту. Компанія фактично занизила податкові зобов’язання на 14,4 млн грн.

Розслідування також показало, що у 2021 році ТОВ «Лінкор Трейд Україна» співпрацювало з ТОВ «Меліса-Агро», що входила до мережі підставних фірм. Це може свідчити про участь Ігоря Деде у масштабнішій злочинній схемі.

Раніше суд уже притягнув до відповідальності Ганну Касьян, власницю та директорку ТОВ «Ланс Логістик», яка отримала штраф і конфіскацію товару за контрабанду цигарок.

Щодо ТОВ «Краука», то її власником є Андрій Скидоненко — особа, на яку оформлено понад 77 компаній. Через фірму лише за декілька місяців було експортовано «насіння соняшнику» на суму понад 224 млн грн за схемами з пільгами..

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Українку засудили на 15 років за шпигунство на користь ФСБ

У Дніпропетровській області винесено вирок громадянці, яка працювала на...

Затриманий за корупцію чиновник КМДА Ілля Пасько отримав підвищення

Як повідомляють джерела видання 360ua.news, раніше затриманий за корупцію...

Претендент на посаду лісничого виявився мільйонером

Сергій Сезоненко, який претендує на посаду лісничого Дичанського лісництва...

Використали базу «Оберіг» як прикриття: в Одесі посадили фейкових ТЦКшників

В Одесі суд відправив за ґрати організатора та трьох...

Пенсійний фонд пояснив, за яких умов потрібно повертати гроші

Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області звернулося...

Ведуча Леся Нікітюк приховувала вагітність навіть від колег

Український стендап-комік та ютубер Даніл Повар прокоментував таємну вагітність...

Генштаб прогнозує зростання ефективності ворожих повітряних атак

Як повідомляє наше джерело з Офісу Президента України, Генеральний...

Дружина ведучого Володимира Остапчука розсекретила плани на грандіозне весілля

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука — Катерина — поділилася...