В Одеській області викрили схему відмивання коштів через “зерновий” експорт і контрабанду цигарок

На Одещині викрито схему, в якій контрабандисти тютюнових виробів поєднували фальшивий експорт агропродукції з відмиванням коштів через офшорні компанії. Основна частина операцій проходила через Об’єднані Арабські Емірати, звідки назад в Україну надходили дешеві контрабандні цигарки.

У 2022–2023 роках на території регіону діяла група компаній-експортерів із ознаками ризиковості: ТОВ «Краука», ТОВ «14», ТОВ «Аппер Корн» та ТОВ «Ланс Логістик». Вони декларували експорт сільськогосподарської продукції сумнівного походження, використовуючи фальсифіковані документи для митного оформлення. Метою було уникнення податків, неповернення валютної виручки та відмивання великих сум грошей.

Паралельно слідство виявило точки продажу тютюнових виробів без акцизних марок і дозвільних документів в Одесі. Контроль за цим бізнесом здійснювали Ігор Деде, директор ТОВ «Лінкор Трейд Україна», та ще один громадянин.

ТОВ «Лінкор Трейд Україна», яке має також офіс в ОАЕ, використовувало завищення від’ємного значення ПДВ для незаконного отримання компенсацій із державного бюджету. Так, лише у листопаді 2022 року компанія отримала 1,6 млн грн. Загалом за 2020–2023 роки компанія подала 43 заявки на відшкодування ПДВ на 61,5 млн грн, з яких 45,2 млн грн було повернуто.

Фінансові операції «Лінкор Трейд Україна» також виявили численні невідповідності: відсутність накладних на частину коштів, недекларування доходів і завищення податкового кредиту. Компанія фактично занизила податкові зобов’язання на 14,4 млн грн.

Розслідування також показало, що у 2021 році ТОВ «Лінкор Трейд Україна» співпрацювало з ТОВ «Меліса-Агро», що входила до мережі підставних фірм. Це може свідчити про участь Ігоря Деде у масштабнішій злочинній схемі.

Раніше суд уже притягнув до відповідальності Ганну Касьян, власницю та директорку ТОВ «Ланс Логістик», яка отримала штраф і конфіскацію товару за контрабанду цигарок.

Щодо ТОВ «Краука», то її власником є Андрій Скидоненко — особа, на яку оформлено понад 77 компаній. Через фірму лише за декілька місяців було експортовано «насіння соняшнику» на суму понад 224 млн грн за схемами з пільгами..

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Природа сильніша за прогнози: що відбувається на місці Каховського водосховища

Руйнування Каховської дамби стало однією з найбільших екологічних катастроф...

Харчування без кулінарної обробки: світ захопила дієта «вуличної кішки»

У світі набирає популярності незвичний підхід до харчування —...

Чому шпинат називають суперфудом для здоров’я і молодості

Здоров’я людини значною мірою залежить від щоденних звичок, зокрема...

Родина прокурорки Оксани Нідзельської володіє квартирами в Києві та Іспанії

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Оксана Нідзельська не має...

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про ювілей, дітей і майбутнє весілля після концерту

У столиці відбувся концерт "Мій Music Hall", організований продюсеркою...

Індивідуальні дієти та тренування від ChatGPT: зручно та швидко

Штучний інтелект ChatGPT тепер може стати корисним помічником для...

В’язень у Чернігові продавав гранати та патрони, перебуваючи у СІЗО

Чернігівська обласна прокуратура повідомила про відкриття судового розгляду щодо...

На Закарпатті суд залишив під вартою підлітка за жорстоке вбивство та катування

Закарпатський апеляційний суд залишив під вартою неповнолітнього, який підозрюється...