В Україні судитимуть за несплату податків відомого дистрибʼютора сигарет

В Україні стосовно генерального директора, його заступника та головного бухгалтера одного з найбільших дистриб’юторів тютюнових виробів скеровано до суду обвинувальний акт. За даними Бюро економічної безпеки України, службові особи компанії в податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів в адресу підприємств з ознаками фіктивності.

Зазначається, що фактично продаж тютюнових виробів цим підприємствам не здійснювався, а реалізація відбувалася за готівку поза обліком, в тому числі через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі. Крім того, у звіті ці підприємства відобразили реалізацію інших товарів, таких як м’ясна продукція та паливо, а потім легалізували отримані кошти шляхом укладання договорів із фінансовими компаніями.

Внаслідок незаконних дій – несплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, бюджету було завдано понад 1,6 млрд гривень збитків. Генеральному директору компанії, його заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі обвинувальні акти скеровані до суду. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Київські правоохоронці затримали шахраїв, що «продавали» посаду в НААН України

У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у...

Понад 40 тіньових обмінників: БЕБ викрило масштабну схему в Закарпатті

Бюро економічної безпеки України викрило масштабну фінансову схему, в...

Львівський прикордонник допомагав вивозити валюту – покаранням став штраф

Залізничний районний суд Львова виніс вирок у справі хабарництва,...

Дієтолог назвав продукти, які можуть знизити ризик раку

Зміна харчових звичок може мати серйозний вплив на здоров’я,...

Аудит виявив порушення на понад 17 мільйонів в Інституті біохімії НАН України

Північний офіс Державної аудиторської служби завершив ревізію фінансово-господарської діяльності...

Декларації на мільйони: у Києві перевіряють посадовців двох комунальних підприємств

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило суттєві порушення...

Цивільна дружина і дочка Портнова інвестували в елітне житло в ОАЕ

Попри втечу з України й десятки підозр у зловживаннях,...

Раціон жінки, яка планує вагітність: що їсти, щоб покращити фертильність

Коли жінка мріє стати мамою, вона часто переглядає своє...