В Україні виявлено зв’язок з міжнародною схемою криптовалютного шахрайства

Журналісти міжнародної організації Organized Crime and Corruption Reporting Project, разом зі шведським громадським мовником SVT та 30 іншими медіа, виявили масштабну схему криптовалютного шахрайства, що тривала з 2021 до 2025 року.

В рамках цієї схеми дві міжнародні мережі кол-центрів ошукали 33 тисячі осіб по всьому світу, викравши понад 275 мільйонів доларів. Злочинці залучали жертв через рекламу в соціальних мережах, обіцяючи високий прибуток від інвестицій у криптовалюту, а потім обманом переконували встановлювати на свої пристрої програмне забезпечення для віддаленого доступу, що дозволяло шахраям контролювати фінансові операції жертв.

Однією з ключових локацій злочинної мережі став Київ, де журналісти Радіо Свобода виявили можливе місцезнаходження одного з офісів схеми. Офіс знаходився в будівлі, що належить дружині народного депутата Антона Яценка. В межах розслідування були також ідентифіковані кілька українських компаній, які використовувалися в злочинній схемі.

Одна з таких компаній була “Естелла Юкрейн”, яка мала номінальну власницю — 23-річну киянку, яка підписувала документи за щомісячну винагороду, не підозрюючи, що компанія була частиною міжнародної схеми криптовалютного шахрайства.

Розслідування також показало, що до повномасштабної війни шахраї активно залучали українців до реєстрації компаній за винагороду, хоча насправді управління цими компаніями здійснювали кіберзлочинці. Мережа мала представництва не тільки в Україні, а й у Болгарії та на Кіпрі, але всі ці офіси діяли під керівництвом централізованої команди в Ізраїлі. Загальні збитки від їхніх дій оцінюються мінімум у 240 мільйонів доларів, а серед найбільших жертв були країни, як Канада, Іспанія, Австралія, Великобританія та Південна Африка.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Тернопільська компанія реалізує сигарети без акцизу, – відкрито кримінальне провадження

ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн», зареєстроване у селі Острів...

Українець засуджений на Балі до довічного ув’язнення за організацію нарколабораторії

На популярному туристичному острові Балі українця Романа Назаренка засудили...

У Дніпрі викрили корупційну схему під час реконструкції лікарні

У Дніпрі розгортається скандал навколо тендеру на реконструкцію корпусу...

Підполковник юстиції отримав хабар за незаконне переправлення військовозобов’язаного

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного...

Прокурорка втратить частину подарованих коштів після рішення ВАКС

Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов прокурора САП за...

Чиновниця Подільського району отримала у подарунок авто за 300 тис., куплене за 641 тис.

Ольга Науменко, співробітниця відділу з питань майна комунальної власності...

Зловмисники погрожували одеситу насильством за «борг» у 20 тисяч доларів

Поліцейські Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох...

Харківщина та прифронтові області приймають більше бізнесу, ніж втрачають

За даними Єдиного державного реєстру, з початку 2025 року...