В Україні виявлено зв’язок з міжнародною схемою криптовалютного шахрайства

Журналісти міжнародної організації Organized Crime and Corruption Reporting Project, разом зі шведським громадським мовником SVT та 30 іншими медіа, виявили масштабну схему криптовалютного шахрайства, що тривала з 2021 до 2025 року.

В рамках цієї схеми дві міжнародні мережі кол-центрів ошукали 33 тисячі осіб по всьому світу, викравши понад 275 мільйонів доларів. Злочинці залучали жертв через рекламу в соціальних мережах, обіцяючи високий прибуток від інвестицій у криптовалюту, а потім обманом переконували встановлювати на свої пристрої програмне забезпечення для віддаленого доступу, що дозволяло шахраям контролювати фінансові операції жертв.

Однією з ключових локацій злочинної мережі став Київ, де журналісти Радіо Свобода виявили можливе місцезнаходження одного з офісів схеми. Офіс знаходився в будівлі, що належить дружині народного депутата Антона Яценка. В межах розслідування були також ідентифіковані кілька українських компаній, які використовувалися в злочинній схемі.

Одна з таких компаній була “Естелла Юкрейн”, яка мала номінальну власницю — 23-річну киянку, яка підписувала документи за щомісячну винагороду, не підозрюючи, що компанія була частиною міжнародної схеми криптовалютного шахрайства.

Розслідування також показало, що до повномасштабної війни шахраї активно залучали українців до реєстрації компаній за винагороду, хоча насправді управління цими компаніями здійснювали кіберзлочинці. Мережа мала представництва не тільки в Україні, а й у Болгарії та на Кіпрі, але всі ці офіси діяли під керівництвом централізованої команди в Ізраїлі. Загальні збитки від їхніх дій оцінюються мінімум у 240 мільйонів доларів, а серед найбільших жертв були країни, як Канада, Іспанія, Австралія, Великобританія та Південна Африка.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Природа сильніша за прогнози: що відбувається на місці Каховського водосховища

Руйнування Каховської дамби стало однією з найбільших екологічних катастроф...

Харчування без кулінарної обробки: світ захопила дієта «вуличної кішки»

У світі набирає популярності незвичний підхід до харчування —...

Чому шпинат називають суперфудом для здоров’я і молодості

Здоров’я людини значною мірою залежить від щоденних звичок, зокрема...

Родина прокурорки Оксани Нідзельської володіє квартирами в Києві та Іспанії

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора Оксана Нідзельська не має...

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про ювілей, дітей і майбутнє весілля після концерту

У столиці відбувся концерт "Мій Music Hall", організований продюсеркою...

Індивідуальні дієти та тренування від ChatGPT: зручно та швидко

Штучний інтелект ChatGPT тепер може стати корисним помічником для...

В’язень у Чернігові продавав гранати та патрони, перебуваючи у СІЗО

Чернігівська обласна прокуратура повідомила про відкриття судового розгляду щодо...

На Закарпатті суд залишив під вартою підлітка за жорстоке вбивство та катування

Закарпатський апеляційний суд залишив під вартою неповнолітнього, який підозрюється...