В Україні виявлено зв’язок з міжнародною схемою криптовалютного шахрайства

Журналісти міжнародної організації Organized Crime and Corruption Reporting Project, разом зі шведським громадським мовником SVT та 30 іншими медіа, виявили масштабну схему криптовалютного шахрайства, що тривала з 2021 до 2025 року.

В рамках цієї схеми дві міжнародні мережі кол-центрів ошукали 33 тисячі осіб по всьому світу, викравши понад 275 мільйонів доларів. Злочинці залучали жертв через рекламу в соціальних мережах, обіцяючи високий прибуток від інвестицій у криптовалюту, а потім обманом переконували встановлювати на свої пристрої програмне забезпечення для віддаленого доступу, що дозволяло шахраям контролювати фінансові операції жертв.

Однією з ключових локацій злочинної мережі став Київ, де журналісти Радіо Свобода виявили можливе місцезнаходження одного з офісів схеми. Офіс знаходився в будівлі, що належить дружині народного депутата Антона Яценка. В межах розслідування були також ідентифіковані кілька українських компаній, які використовувалися в злочинній схемі.

Одна з таких компаній була “Естелла Юкрейн”, яка мала номінальну власницю — 23-річну киянку, яка підписувала документи за щомісячну винагороду, не підозрюючи, що компанія була частиною міжнародної схеми криптовалютного шахрайства.

Розслідування також показало, що до повномасштабної війни шахраї активно залучали українців до реєстрації компаній за винагороду, хоча насправді управління цими компаніями здійснювали кіберзлочинці. Мережа мала представництва не тільки в Україні, а й у Болгарії та на Кіпрі, але всі ці офіси діяли під керівництвом централізованої команди в Ізраїлі. Загальні збитки від їхніх дій оцінюються мінімум у 240 мільйонів доларів, а серед найбільших жертв були країни, як Канада, Іспанія, Австралія, Великобританія та Південна Африка.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Зниження цін на нафту обіцяє здешевлення бензину та дизпального

В Україні упродовж кількох тижнів може відбутися зниження цін...

Сніг, вітер і -5 °С: синоптики попередили про різке похолодання

На Україну насувається потужне похолодання, що може спричинити серйозні...

Гроші, квартира, Acura: що відомо про доходи заступника голови Одеської ОВА

Антон Шалигайло, який у березні 2024 року був призначений...

Компанію Владислава Бельбаса знову тягнуть до суду: Міноборони вимагає мільйони

Господарський суд міста Києва продовжує розглядати низку позовів Міністерства...

Вкрали на дронах: як оборонне підприємство фінансувало фірми-прокладки

Український оборонний сектор знову опинився в центрі гучного корупційного...

Посол у Ізраїлі не задекларував 40 мільйонів гривень: перевірка НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило численні порушення...

БЕБ вивело на чисту воду схему експорту соняшникової продукції через Львівщину

Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему контрабанди через логістичний...

Демчак визнав провину і уникнув тюрми: 3 роки умовно і 2 мільйони для ЗСУ

Вищий антикорупційний суд затвердив заочну угоду про визнання винуватості...