Власники «Космолоту» перевели на фіктивні фірми у Британії 5,4 млн євро

За даними кримінального провадження Бюро економічної безпеки (БЕБ), власники онлайн-казино “Космолот” здійснили незаконний переклад 5,4 мільйонів євро на фіктивні фірми в Британії. Справа стосується Товариства з обмеженою відповідальністю “Спейсикс”, яке операціонувало азартні ігри в Україні під брендом “Космолот”.

Навіть до офіційної ліцензії на гральний бізнес, компанія активно проводила цю діяльність. Використовуючи велику кількість дзеркальних веб-сайтів, серед яких були ifenergy.com.ua, cosmolotcasino.com, era.tv.com.ua та інші, “Спейсикс” вів ретельну діяльність, що привернула увагу правоохоронців. Багато з цих сайтів фактично працювали під контролем “Спейсикс”.

Інші сайти, які були використані компанією, включають cosmolot24-casino.xyz, cosmoloto-24.com.ua, та cosmolot-online.kiev.ua. Згідно з інформацією, отриманою з кримінального провадження, ця діяльність стала об’єктом ретельного розслідування та може мати серйозні правові наслідки для власників та учасників компанії “Спейсикс”.

Навіть після отримання ліцензії від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), компанія продовжувала незаконну діяльність, що порушувало законодавство про азартні ігри в Україні. Використання дзеркальних сайтів, які стилістично та за змістом схожі на офіційний сайт cosmolot.ua, свідчить про наміри обійти закон.

Додатково, за даними, отриманими з бази даних Orbis, протягом періоду з 9 вересня 2021 року по 15 лютого 2022 року, компанія ТОВ “Спейсикс” здійснила перерахування грошових коштів у сумі 5,4 млн євро на адреси фірм з Великої Британії: KYCAID LIMITED з капіталом у 90 доларів та Splash Technology Ltd (припинила свою діяльність 18.02.2014).

Ці кошти, здається, були переведені за видимістю передплати програмного забезпечення (сервісу з ідентифікації осіб).

Важливо зауважити, що ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравців або відвідувачів здійснюється працівником організатора азартних ігор до моменту прийняття ставки через мережу Інтернет з використанням методів ідентифікації та (або) інших методів верифікації, що відповідають законодавству про захист персональних даних та правилам організатора азартних ігор.

Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравців в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор за допомогою електронного підпису, SIM-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства.

З урахуванням викладеного, залучення сторонніх сервісів ідентифікації гравців є не логічним та економічно не доцільним, що може свідчити про наявність ризиків, пов’язаних з легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом. Крім того, за даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), власники фірми ухилилися від сплати податків на суму 30,2 млн гривень.

Керівником фірми “Спейсикс” є Оксана Іллічова. Власниками вказані Сергій Потапов та Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау (EuroAtlantic Group) з Великої Британії.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Львівський суд виніс вирок дівчині, яка вилізла на дорожній знак і знімала відео з російським треком

На Львівщині Яворівський районний суд розглянув справу проти неповнолітньої...

Євросоюз хоче допомогти українцям “усвідомлено” повернутися додому після війни, а поки планує подовжити захист до 2027 року

Європейський Союз готується продовжити програму тимчасового захисту для українських...

Посадовець з Рівненщини збирав гроші з правоохоронців за звільнення від фронту — ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему ухилення від відрядження...

Звільнення Максима Остапенка: зачистка культурної сфери набирає обертів?

21 травня 2025 року міністерство культури звільнило Максима Остапенка...

Матір із Закарпаття покарали за смерть тримісячного сина, що помер від пневмонії

У Закарпатській області 38-річну мешканку Ужгородщини засуджено до трьох...

Україна посилює епіднагляд за холерою: новий сезон триватиме до жовтня

З 1 червня в Україні офіційно розпочався посилений епідемічний...

Популярна телеведуча Леся Нікітюк розчулила мережу романтичними фото з нареченим

Леся Нікітюк потішила своїх підписників новими романтичними фото з...

Відомий стоматолог розвінчав міфи про гігієну ротової порожнини: як правильно чистити зуби

Стоматолог з Німеччини Маркус Фелбер поділився порадами щодо правильного...