Власники «Космолоту» перевели на фіктивні фірми у Британії 5,4 млн євро

За даними кримінального провадження Бюро економічної безпеки (БЕБ), власники онлайн-казино “Космолот” здійснили незаконний переклад 5,4 мільйонів євро на фіктивні фірми в Британії. Справа стосується Товариства з обмеженою відповідальністю “Спейсикс”, яке операціонувало азартні ігри в Україні під брендом “Космолот”.

Навіть до офіційної ліцензії на гральний бізнес, компанія активно проводила цю діяльність. Використовуючи велику кількість дзеркальних веб-сайтів, серед яких були ifenergy.com.ua, cosmolotcasino.com, era.tv.com.ua та інші, “Спейсикс” вів ретельну діяльність, що привернула увагу правоохоронців. Багато з цих сайтів фактично працювали під контролем “Спейсикс”.

Інші сайти, які були використані компанією, включають cosmolot24-casino.xyz, cosmoloto-24.com.ua, та cosmolot-online.kiev.ua. Згідно з інформацією, отриманою з кримінального провадження, ця діяльність стала об’єктом ретельного розслідування та може мати серйозні правові наслідки для власників та учасників компанії “Спейсикс”.

Навіть після отримання ліцензії від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), компанія продовжувала незаконну діяльність, що порушувало законодавство про азартні ігри в Україні. Використання дзеркальних сайтів, які стилістично та за змістом схожі на офіційний сайт cosmolot.ua, свідчить про наміри обійти закон.

Додатково, за даними, отриманими з бази даних Orbis, протягом періоду з 9 вересня 2021 року по 15 лютого 2022 року, компанія ТОВ “Спейсикс” здійснила перерахування грошових коштів у сумі 5,4 млн євро на адреси фірм з Великої Британії: KYCAID LIMITED з капіталом у 90 доларів та Splash Technology Ltd (припинила свою діяльність 18.02.2014).

Ці кошти, здається, були переведені за видимістю передплати програмного забезпечення (сервісу з ідентифікації осіб).

Важливо зауважити, що ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравців або відвідувачів здійснюється працівником організатора азартних ігор до моменту прийняття ставки через мережу Інтернет з використанням методів ідентифікації та (або) інших методів верифікації, що відповідають законодавству про захист персональних даних та правилам організатора азартних ігор.

Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравців в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор за допомогою електронного підпису, SIM-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства.

З урахуванням викладеного, залучення сторонніх сервісів ідентифікації гравців є не логічним та економічно не доцільним, що може свідчити про наявність ризиків, пов’язаних з легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом. Крім того, за даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), власники фірми ухилилися від сплати податків на суму 30,2 млн гривень.

Керівником фірми “Спейсикс” є Оксана Іллічова. Власниками вказані Сергій Потапов та Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау (EuroAtlantic Group) з Великої Британії.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

У родини чиновника КМДА – майже 200 тисяч доларів заощаджень і нерухомість в Ірпені

Керівник Департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації Володимир Репік...

ДБР викрило нові епізоди корупції у справі колишнього судді Ємельянова

Колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України повідомлено нову...

Спрощене повернення на військову службу після СЗЧ діє до кінця літа: що варто знати

До 30 серпня 2025 року в Україні діє спрощений...

Директор київської ритуальної служби заволодів 21 мільйоном гривень через фіктивне працевлаштування “мертвих душ”

Колишнього керівника київського комунального підприємства з надання ритуальних послуг...

Україна може отримати Patriot навіть без прямої допомоги США

Заява експрезидента США Дональда Трампа під час саміту НАТО...

Справу про незаконне збагачення експосадовця казначейства Ігоря Вериги закрили

Слідство закрило кримінальне провадження щодо колишнього посадовця Держказначейства Полтавщини...

НБУ випустив пам’ятну монету до 20-річчя адміністративного судочинства

Національний банк України презентував нову пам’ятну монету номіналом 5...

Блокування банківських карток: чому українці дедалі частіше стикаються з фінансовим моніторингом

Українські банки посилили перевірку грошових операцій, що призвело до...