Поліція розслідує масштабну схему торгівлі електронікою поза касовим обліком, у яку, за версією слідства, були залучені місцеві бізнесмени та їхні соратники. За даними провадження, організатором схеми виступив Назар Оконський, який діяв спільно з Сергієм Грохольським — власником магазину електроніки «Grokholsky».
Слідчі встановили, що частина товарів — ймовірно квадрокоптери та мобільні телефони — продавалась «в тіні»: без фіскальних чеків і без відображення в офіційній звітності. Розрахунки відбувалися переважно готівкою, іноді в іноземній валюті, а частину техніки в документах видавали за продукцію іншого магазину — «Флагман», що, за матеріалами провадження, належить іншому підозрюваному. Такі операції, вважають правоохоронці, дозволяли ухилятися від сплати податків, легалізувати доходи та обготівкувати виручку через фіктивні й безтоварні угоди.
У ході слідчих заходів у приміщеннях, пов’язаних із фігурантами, правоохоронці вилучили низку речових доказів, зокрема цінні метали. Зокрема, у матеріалах згадується про вилучення 38 кілограмів срібла, що підсилює підозри слідства щодо нелегальної конвертації доходів у дорогоцінні матеріали. Наразі відомостей про затримання чи повідомлення про підозру відповідним особам у відкритих джерелах немає; процесуальні дії тривають.
У матеріалах кримінального провадження правоохоронці вказують на участь у схемі групи осіб, пов’язаних дружніми та родинними зв’язками. Слідство перевіряє фінансові ланцюжки, шляхи обігу готівки та коло контрагентів, аби встановити повний масштаб ухилень і можливі канали виведення коштів. Джерела також не виключають, що частина операцій була побудована на використанні «скритих» договорів і підставних фірм.
