З Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ) — одного з найбільших феросплавних виробників Європи, де 25,5% акцій належить державі — упродовж 2016–2023 років було виведено щонайменше 1,31 млрд грн. Про це йдеться у матеріалах кримінального провадження, відкритого за фактами масштабного привласнення майна, шахрайства та відмивання коштів.
За даними слідства, кошти отримували компанії, які оформлювалися як підрядники із «переробки виробничих відходів». Насправді вони виконували фіктивні операції, що дозволяли виводити з підприємства металургійну сировину та переводити її в «чорну» готівку. Схема, за попередніми даними, діяла за впливу олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Як працювала схема
Організована група створювала або купувала десятки фіктивних компаній, які начебто займалися переробкою відходів феросплавного виробництва. Серед основних фірм, що отримували найбільші суми:
- ТОВ «Гудінвест ОКПО» (ЄДРПОУ 42049986) — 916,6 млн грн
- ТОВ «Агарда ЛТД ОКПО» (39461026) — 263,7 млн грн
- ТОВ «Топаз Техно» (40722614) — 129 млн грн
Компанії оформлювали документи про «переробку відходів» і передачу феросплавів назад на завод. Фактично ж продукція вивозилася, а документи були підроблені.
Гроші проходили через ланцюги «прокладок» — понад 60 підприємств, серед яких кооперативи, ринки, благодійні фонди та навіть муніципальні структури. Це давало змогу приховати реальних отримувачів коштів і легалізувати виведені суми.
Роль «Технікс Капітал Менеджмент»
Останньою ланкою була компанія ТОВ «Технікс Капітал Менеджмент» (ТКМ). Її статутний капітал у 2017–2019 роках зріс із 25 тисяч до 71,9 млн грн.
Номінальні власники ТКМ офіційно мали мінімальні доходи, але «вносили» готівкою суми у десятки мільйонів гривень. У 2023 році частки підприємства були фіктивно перепродані новим «власникам» без реальних розрахунків, а державний бюджет недоотримав щонайменше 14 млн грн податків.
Слідство встановило також:
- ключовою фігурою була особа, що представляла «кінцевого бенефіціара» ЗЗФ і погоджувала всі великі розрахунки;
- у 2017 році двоє учасників під погрозами відібрали доступ до банкінгу «Топаз Техно» і вивели 60 млн грн;
- Держфінмоніторинг та АРМА підтвердили наявність ознак відмивання коштів.
Кримінальна кваліфікація
Провадження №12024000000001605 розслідується за найтяжчими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 190 — шахрайство в особливо великому розмірі
- ч. 5 ст. 191 — привласнення чи розтрата майна
- ч. 3 ст. 209 — відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом
Розслідування триває, а коло причетних осіб розширюється.
