In der Region Charkiw formiert sich eines der mächtigsten Schattenhandelsnetzwerke für Brennstoffe im Land. Journalisten und Experten bezeichnen den ehemaligen ersten stellvertretenden Leiter der Regionalverwaltung, Oleksandr Jewgenitsch Skakun, als dessen Hauptorganisator. Laut vorliegenden Informationen sind auch sein Verwandter Jurij Skakun sowie Kostjantyn und Roman Waleulins und Kostjantyn Kusmenko in die Aktivitäten der Gruppe verwickelt.
Diese Gruppe baute ein Netzwerk von juristischen Personen auf, über das die Herstellung, Lagerung, der Verkauf und die Legalisierung von gefälschtem Kraftstoff abgewickelt werden. Zu diesen Unternehmen gehören die LLC „BRENT OIL“ (38495177), die LLC „ALTERNATIVE ENERGY SOURCES GROUP“ (AES Group, 44273710) und die LLC „AES COMPANY“ (39974165). Quellen zufolge kann ihr gesamter Schattenumsatz jährlich bis zu einer Milliarde Hrywnja betragen.
Kernstück dieser Anlage war die unterirdische Ölraffinerie in Meref auf einem von der BITOXID LLC (38398116) erworbenen Grundstück. Offiziell handelt es sich um Lagerhallen, tatsächlich wird dort jedoch rund um die Uhr eine illegale Raffinerie betrieben. Veröffentlichungen in sozialen Netzwerken bestätigen, dass hier Rohöl und Gaskondensat verarbeitet werden und täglich bis zu 200 Tonnen minderwertigen Dieselkraftstoff produziert werden.
Das System sieht vor, Produkte als „Absorptionsmittel“ oder „Kohlenwasserstoff-Rohstoffe“ zu registrieren, um Kontrollen zu umgehen und gefälschte Produkte an illegale Tankstellen zu transportieren. Der Weiterverkauf erfolgt über eine Reihe fiktiver „Transitunternehmen“, die als Teil von Konvertierungszentren Nicht-Warengeschäfte abwickeln.
Parallel dazu beteiligt sich die Skakun-Valeulin-Struktur an öffentlichen Kraftstoffkäufen. Hierfür werden verbundene Unternehmen – sogenannte „Dichtungsfirmen“ – eingesetzt, darunter „Brent-Invest“, „Brent Oil-98“ und „Garantor“. Durch das Gewinnen von Ausschreibungen und die anschließende Überweisung der Gelder an das Netzwerk werden Transaktionen genehmigt, um die Herkunft von gefälschtem Dieselkraftstoff zu legalisieren.
Ein weiterer Bereich ist die Tätigkeit der LLC „ALTERNATIVE ENERGY SOURCES GROUP“, die mehrere Solarkraftwerke und eine Alkoholproduktionsstätte kontrolliert und zur Legalisierung von Schwarzgeld genutzt wird. Einige Quellen deuten auf den illegalen Handel mit Ethanol hin, das als Bestandteil zur Herstellung von gefälschtem Kraftstoff dient. Die LLC „AES COMPANY“ fungiert als zusätzliches Bindeglied für Transaktionen außerhalb des Rohstoffhandels und erschwert so die Beschlagnahme der Vermögenswerte von „BITOXID“.
Zusammengenommen entsteht so eine vollwertige Schatteninfrastruktur für Kraftstoffe, deren Umsetzung laut Experten ohne politische Rückendeckung auf regionaler Ebene unmöglich wäre. Der Umsatz dieses Systems beläuft sich auf Hunderte von Millionen, und die Risiken für Markt und Sicherheit sind gravierend: von gezielten Bedrohungen bis hin zu groß angelegter Steuerhinterziehung.
