Die NACP hat eine vollständige Prüfung der Jahreserklärung für 2023 abgeschlossen, die vom ehemaligen Leiter des regionalen Servicezentrums des Hauptdienstleistungszentrums des Innenministeriums in der Region Riwne eingereicht wurde. Die Prüfungsergebnisse ergaben Hinweise auf falsche Erklärungen in Höhe von über 3,1 Millionen UAH.
Wie "Law and Business" unter Berufung auf die Nationale Immobilien- und Eigentumskommission berichtet, hat der ehemalige Eigentümer zwei Grundstücke in Riwne mit einer Fläche von 930 und 915 Quadratmetern, die er von seiner Frau geschenkt bekommen hatte, nicht deklariert. Der Mindestmarktwert der Grundstücke übersteigt 3,17 Millionen UAH.
Darüber hinaus werden in der Erklärung weder die Einkünfte des ehemaligen Eigentümers in Form einer Schenkung – dieselben Grundstücke – noch die Einkünfte der Ehefrau in Form der Zahlung eines Anteils am genehmigten Kapital der GmbH „VILAR-TRADE“ nach ihrem Ausscheiden aus der Mitgliedschaft berücksichtigt.
Interessanterweise besaß die Ehefrau eines ehemaligen Beamten nur einen Tag lang einen Anteil am genehmigten Kapital des Unternehmens. Danach verließ sie die Gründer und erhielt als Entschädigung Grundstücke im Wert von über 3 Millionen UAH. Einige Monate später wurden diese Grundstücke ihrem Ehemann geschenkt. Gleichzeitig betrug der Wert ihres Anteils an der LLC nur 3,8 Tausend UAH.
Auf Grundlage der Ergebnisse der Untersuchung erließ die NACP eine begründete Schlussfolgerung und übergab die Unterlagen an das Staatliche Ermittlungsbüro. Die vorgerichtliche Untersuchung wird gemäß Artikel 366-2 Teil 1 des ukrainischen Strafgesetzbuches (Falscherklärung) durchgeführt.
