#Finanzüberwachung

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Wann kann die Bank Zahlungsdokumente anfordern?

Wirtschaft EDITOR 2 -
Banken in der Ukraine überwachen zunehmend die Finanztransaktionen ihrer Kunden, und selbst routinemäßige Überweisungen innerhalb von Haushalten können Anlass für zusätzliche Prüfungen sein. Wie Experten erklären….

Banken haben kein Recht, Ukrainer wegen Verstößen gegen die Finanzüberwachung zu bestrafen – NBU

Wirtschaftsredaktor 2 –
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat Gerüchte zurückgewiesen, dass Banken angeblich damit begonnen hätten, ihre Kunden wegen Verstößen im Bereich der Finanzüberwachung mit Geldstrafen zu belegen. Informationen zur Möglichkeit...

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