In der Region Kiew meldeten Polizeibeamte einen Verdacht gegen eine 35-jährige Bankangestellte, die seit zwei Jahren Geld von den Konten verstorbener Kunden auf ihre eigenen Karten überwies. Laut...
In Saporischschja deckten Polizeibeamte eine Gruppe von Personen auf, die humanitäre Hilfsgüter im Wert von über 8 Millionen Griwna veruntreut hatten. An dem Komplott war ein Soldat beteiligt, der freiwillig aus dem Land austrat...
Im März 2023 nahm die NBU die Ibox Bank wegen Geldwäsche im Interesse von Online-Casinos vom Markt, woraufhin sie zur Liquidation an den Bankgarantiefonds überführt wurde …
In Odessa hat ein Bankangestellter eine Kundin ausgeraubt und dabei ihr Vertrauen und ihr hohes Alter ausgenutzt. Der Täter erbeutete fast 400.000 Griwna vom Sparkonto einer 85-jährigen Frau. Über...
Das Bezirksgericht Hlybotsky in der Region Czernowitz hat eine vorbeugende Maßnahme in Form einer Untersuchungshaft gegen den lokalen Bauunternehmer Mykhailo Akostakiae, Eigentümer von Zakhbudkom LLC, beschlossen. Er wird verdächtigt,...
