Igor Mykolayovych Kushnir, Vorstandsvorsitzender und Präsident der Kyivmiskbud Company, Vizepräsident der Baukammer der Ukraine, Vorstandsmitglied des Verbandes der Bauunternehmer der Ukraine. Von 2010 bis 2012 war er stellvertretender Verteidigungsminister der Ukraine. Doktor der Rechte. Das erfahren wir aus dem Wikipedia-Artikel, aber was ist Kushnir wirklich?
Karrierestart und das French Quarter
Igor Kushnirs Karriere begann unauffällig, doch er stieg schnell an die Spitze der ukrainischen Drahtzieher auf. Ein erster Schritt auf seinem Weg war die Übernahme des Amtes des stellvertretenden Verteidigungsministers. Nach zwei Jahren erfolgreicher Machenschaften wechselte Kushnir in die Geschäftsführung von Kyivmiskbud und wurde dessen Vorsitzender.
Wer hinter seiner Ernennung zum Militärdezernat stand, bleibt ein Rätsel. 2014 änderte sich alles schlagartig. Die „Führer“ verschwanden spurlos oder zogen es vor, ihre Vergangenheit zu vergessen und ihre Beteiligung an der unerwarteten Ernennung zu verschweigen. Die Initiatoren von Kushnirs Versetzung zum Präsidenten von „Kyivmiskbud“ waren jedoch bekannt und können ihre Beteiligung nicht leugnen. Zu ihnen gehören der ehemalige Leiter der Präsidialverwaltung unter Janukowitsch, Serhij Ljowotschkin, der ehemalige Leiter der Staatlichen Verwaltung, Andrij Krawez, der sich zu einem erfolgreichen Geschäftsmann entwickelte, und der damalige Aufsichtsratsvorsitzende von „Kyivmiskbud“, Mykola Poraiko. Sie profitierten letztendlich von den dubiosen Machenschaften des Bauunternehmens.
Igor Kushnir engagierte sich aktiv im zivilen und militärischen Bereich der Ukraine und war im Verteidigungsministerium für den Kapitalbau und die Beschaffung zuständig. Im Gegensatz zu Anatoli Serdjukow, der rund fünf Jahre in der Militärabteilung tätig war, blieb Kushnir dort nur zwei Jahre. 2012 kehrte er ins Zivilleben zurück, und als zwei Jahre später Armeeeinheiten in der Ostukraine mit Materialmangel zu kämpfen hatten, kümmerte ihn das nicht sonderlich. Er wurde Leiter der Holdinggesellschaft „Kyivmiskbud“, dem größten Bauunternehmen der Hauptstadt, und war mit seiner neuen Position vollauf zufrieden.
Die Holdinggesellschaft „Kyivmiskbud“ entstand vor 29 Jahren durch den Zusammenschluss mehrerer Dutzend staatlicher und kommunaler Bauunternehmen. Im Zuge der Fusion brachten die einzelnen Teile ihre Vermögenswerte und Grundstücke in einen gemeinsamen Topf ein.
Sie dienten als Köder für die betrügerischen Machenschaften einer Gruppe um Kushnir. Bereits 2019 stand ein mächtiges Bauunternehmen kurz vor dem Bankrott. Es hatte Tausende von Kunden betrogen und die Baufristen für Wohnungen überschritten. Das Unternehmen verstößt fortwährend gegen Bauvorschriften und -bestimmungen und errichtet Gebäude, ohne in die Modernisierung der städtischen Infrastruktur zu investieren. Dies wird zukünftig zum Zusammenbruch des gesamten Versorgungssystems führen, insbesondere in den historischen Altstadtvierteln von Kiew. Diese Probleme kümmerten den Firmenchef Kushnir jedoch wenig.
Die Einwohner Kiews werden ihn als Initiator des ambitionierten Projekts „Französisches Viertel“ in Erinnerung behalten. Die alte europäische Stadt an der Seine sollte ein Miniatur-Pendant am Ufer des Dnepr erhalten. Laut Projektplan sollte „Kyivmiskbud“ Hochhäuser mit Wohnkomfort auf europäischem Niveau, luxuriöse Büro- und Einkaufszentren sowie eine sechzehn Meter hohe Nachbildung des Eiffelturms errichten. Ihor Kushnir arbeitete insgesamt nur drei Jahre an diesem Projekt. Doch 2019 wurde der Bau zwischenzeitlich eingestellt. Der Hauptinitiator verschwand aus Kiew – nicht etwa nach Paris, sondern weit entfernt, jenseits des Ozeans. In San Diego, Südkalifornien, erwarb der ehemalige stellvertretende Verteidigungsminister der Ukraine und wichtigste Kiewer Bauträger eine 800 Quadratmeter große Villa von der US-amerikanischen Unternehmensberatungs- und Investmentfirma für 11 Millionen Dollar. Ihor Kushnir mag sich mit militärischer Beschaffung nicht auskennen, aber im Immobiliengeschäft kennt er sich bestens aus. San Diego gilt als eine der lebenswertesten Städte der Vereinigten Staaten.
Doch gehen wir einen Schritt zurück, genauer gesagt in den Juni 2014. Damals richtete der ehemalige stellvertretende Verteidigungsminister und jetzige Berater des Innenministers, Mychajlo Apostol, eine sehr detaillierte Anfrage an den ukrainischen Geheimdienst SBU bezüglich der Aktivitäten von Igor Mykolajowytsch Kuschnir als Präsident von Kyivmiskbud. Darin listete er detailliert alle seine Handlungen als ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister auf. Nachdem er die Spitze des größten Baukonzerns erreicht hatte, bereicherte er sich illegal und teilte seinen Reichtum auch mit seinen Freunden, die weiterhin ungestört in der Ukraine leben und sich eine Villa in der Nähe von San Diego suchten.
Liste der Betrugsmaschen
Hier ist eine vollständige Liste der Betrugsfälle aus der parlamentarischen Untersuchung zu Apostol:
Die genannte organisierte Gruppe beschlagnahmte in besonders großem Umfang das Eigentum der PrJSC "HC Kyivmiskbud", an der 80% der Kiewer Stadtrat beteiligt ist:
– mit Mitteln in Höhe von 200 Millionen UAH durch den Kauf von Grundstücken mit einer Fläche von 27,9041 Hektar von INPROM LLC, die unnötig und ungeeignet für die Bebauung sind und sich auf dem Gebiet des Gemeinderats Trebukhov im Bezirk Brovary der Region Kiew befinden, durch die PrJSC „HK Kyivmiskbud“. Der Preis ist deutlich überhöht;
– Die Übertragung der Eigentümerschaft des staatlichen Verlagshauses „Presse der Ukraine“ an die staatliche Vermögensverwaltung zum Zweck der Abschreibung, des Abrisses und des Neubaus eines Wohn-, Büro-, Einzelhandels- und Unterhaltungskomplexes auf einem 3,1863 Hektar großen Grundstück in der Henri-Barbusa-Straße 52/1 im Kiewer Stadtbezirk Petschersk (Französischer Boulevard). Die Eigentümerschaft wird dabei an die PrJSC „HC Kyivmiskbud“ übertragen. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Immobilien während der Bauphase werden in Höhe von über 255 Millionen UAH beglichen. Der Bau des Komplexes und die Mittelabhebung sind im Gange
– Übernahme eines Gebäudes in der Berlinskogo Straße 15 durch Kauf zu einem reduzierten Preis. Die Gebäudefläche beträgt 966,50 m², der Preis 6.500.000 UAH (6.725,29 UAH pro m²);
– Übernahme eines Verwaltungsgebäudes in Kiew, Metschnikowa-Straße 20, zu einem reduzierten Preis. Fläche 1811,2 m², Preis 12086 137,60 m² (6673 UAH pro m²);
– die Inbesitznahme des Oberig Hotelgebäudes in der Chervonozoryany Avenue 25/16 (Buchstabe A) mit einer Fläche von 2.475,8 m² auf einem 0,1881 ha großen Grundstück (Katasternummer 8000000000:72:2334:0018) vorbehaltlich der Zahlung;
– Übernahme der nicht zu Wohnzwecken genutzten Räumlichkeiten des Versammlungssaals des Gebäudes in der Suvorova-Straße 4/6 in Kiew (Hauptsitz des Unternehmens), die unter Beteiligung von Geldern, Materialien und Arbeiten der PrJSC "HC Kyivmiskbud" zu einem reduzierten Preis zu einem Restaurant umgebaut werden;
– Beschlagnahme einer Immobilie (Freizeitzentrum) samt Grundstück an der Adresse: Kiew, Lisova-Kozynska Str. 1, die Eigentum der PrJSC „HK Kyivmiskbud“ war, zu einem unterbewerteten Preis;
– vorsätzliche Insolvenz der Tochtergesellschaft Medbud (03037, Kiew, Chervonozoryanyi Straße 17), die zur Beschlagnahme des Gebäudes und des Grundstücks führte;
– Beschlagnahme von Immobilien (ca. 100 Objekte: Häuser, Parkplätze und Gebäude, darunter ein Grundstück in Koncha-Zaspa) der Tochtergesellschaft „Ekos“, die liquidiert wurde. Grund für die Liquidation des Unternehmens war die Festnahme des stellvertretenden Geschäftsführers wegen Bestechung und die daraufhin angeordnete Untersuchungshaft.
Mitglieder der organisierten Gruppe gründeten die GmbH „Erstes Ukrainisches Expertenzentrum“, der die oben genannten Gebäude und Anlagen zur kostenlosen Nutzung überlassen wurden. Gleichzeitig erhöhten sich die Kosten des sogenannten Betriebs der PrJSC „HC Kyivmiskbud“ um das Fünf- bis Zehnfache, was eine klassische Form der Geldwäsche darstellt.
Mykhailo Apostol beauftragte Arsen Avakov, Maßnahmen zu ergreifen, um die Aktivitäten von Kyivmiskbud zu überprüfen und, falls sich illegale Handlungen bestätigen, Lyovochkin, Kravets, Porayko und Kushnir zur Rechenschaft zu ziehen.
Teil 2: Geldwäsche in der ORDLO
Kriminelle Machenschaften trugen dazu bei, dass Igor Kuschnir an Popularität gewann . Der ukrainische Geheimdienst SBU hörte mehrere Telefongespräche einflussreicher Personen der ORDLO ab, in denen Details über deren finanzielle Unterstützung aus der Ukraine ans Licht kamen. Das Geld wurde über die Crystalbank nach Donezk und Luhansk transferiert. Teil dieser Finanzkette war Roman Romanjuk, ein ehemaliges Mitglied der Regionalregierung und jetziger Abgeordneter des Petro-Poroschenko-Blocks. Er übernahm die diskrete Abwicklung der Transaktion gegen eine Provision von 3–5 % des Gesamtbetrags. Feldkommandeure zweifelten an seiner Zuverlässigkeit, doch als sie erfuhren, dass Igor Kuschnir als Bürge für die Transaktion fungierte, beruhigten sie sich sofort. Solche Autorität erlangt man nicht über Nacht.
Kontakt mit Stolar
Kushnir und Stolar konnten bereits im Juli 2016 gemeinsam ein Feuerwerk entfachen. Journalisten gelang es, die Ankunft von Vadym Stolar in einem Charterflug zusammen mit einem anderen bekannten Kiewer Bauunternehmer, Igor Kushnir, zu dokumentieren.
Das interessanteste Ereignis begann im Februar 2023, als der SBU die Wohnung des Abgeordneten Vadym Stolar durchsuchte. Auch Kushnir wurde durchsucht.
„Nach dem Entzug der Staatsbürgerschaft Medwedtschuks und seinem Gefangenenaustausch gegen 200 ukrainische Gefangene gelangte sein Anteil in den Besitz von Stolar. Dies belegen journalistische Recherchen. Demnach wollen Jermak oder seine Angehörigen den zuvor von Medwedtschuk kontrollierten Anteil an dem genannten Unternehmen auf Jermak übertragen lassen. Dies ist nur ein Puzzleteil im großen Ganzen, was die veränderten Einflussverhältnisse und das Kräfteverhältnis zwischen den verschiedenen Interessengruppen innerhalb des Parlaments betrifft“, sagte der Politikwissenschaftler Ihor Chalenko zu den Recherchen.
Prahlerei mit Spenden an die ukrainischen Streitkräfte, Korruption und Haltung gegenüber Investoren
Trotz des Krieges erfüllen viele Kiewer Bauträger weiterhin ihre Verpflichtungen gegenüber Investoren. Igor Kushnir, der Chef von Kyivmiskbud, erhielt erhebliche Gelder von Investoren, um seine eigenen Anlagen und den Wohnkomplex Ukrbud fertigzustellen. Aus unerfindlichen Gründen fror er die Bauarbeiten jedoch für ein Jahr ein und begründete dies mit dem Krieg. Binnenvertriebene und Militärangehörige, die in Ukrbud und Kyivmiskbud investiert hatten, warten seit Jahren auf ihre Wohnungen, für die sie bereits bezahlt haben. Kyivmiskbud sollte den Wohnkomplex Ukrbud auf Wunsch von Präsident Wladimir Selenskyj fertigstellen. Doch Kushnir kümmert sich nicht darum. Anstatt die aktuellen Probleme im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme der Bauarbeiten und der Suche nach Finanzierungsquellen für die Fertigstellung der Wohnkomplexe zu lösen, hält er sich im Ausland, in Österreich, auf. Journalisten trafen ihn in Wien und ordneten ihn dem Wiener Bataillon 2 zu.
Teil 3: Ihor Kushnirs Geschäftsimperium: Drei Hinweise auf Verbindungen zu Viktor Medwedtschuk
Am 20. Dezember des vergangenen Jahres verließ Ihor Kushnir seine Stelle bei Kyivmiskbud, wo er zwölf Jahre lang gearbeitet hatte. Zuvor hatten Durchsuchungen im Unternehmen stattgefunden, der Verdacht auf Finanzbetrug bestand und in der Folge wurde eine Wirtschaftsprüfung durchgeführt. Trotzdem stellten die Prüfer keine Verstöße fest. So verließ Kushnir, dem es gelungen war, Immobilien sowohl in Koncha Zaspa als auch an der Côte d’Azur zu erwerben, seinen Posten mit dem Ruf tadelloser Integrität.
Es kursierten schon lange Gerüchte, dass das Vermögen der Familie Kushnir dank Kyivmiskbud wachse. Konkrete Beweise dafür tauchten jedoch erst 2023 auf. Im Mai deckten investigative Journalisten auf, dass Personen aus Kushnirs Umfeld das Gelände eines ehemaligen Erholungszentrums, das Anfang der 2000er-Jahre an den KGB übergeben worden war, mit Ferienhäusern bebaut hatten. Zu den Eigentümern der Villen gehörten sowohl ehemalige als auch aktuelle Angestellte von mit Kyivmiskbud verbundenen Unternehmen, ein Anwalt, der die Interessen des Unternehmens vertrat, ein direkter Verwandter von Kushnirs Ehefrau sowie eine Person aus dem Umfeld des Krementschuker Stadtratsabgeordneten Ruslan Fedorchenko. Fedorchenko leitet eines der Unternehmen, die mit Wadym Stolar, einem ehemaligen Mitglied der inzwischen verbotenen Oppositionsplattform „Für das Leben“, in Verbindung stehen.
Im Juli wurde bekannt, dass die Villa von Kushnirs Frau an der Blauen Küste über 20 Millionen Euro wert ist. Dies lieferte den erneuten Anlass für eine Überprüfung der Geschäftspraktiken bei Kyivmiskbud und die Untersuchung der Gründe für den immensen Luxusimmobilienbesitz der Familie ihres Präsidenten. Igor Kushnir wurde abgesetzt, das Unternehmen wurde behördlichen Durchsuchungen und einer Prüfung unterzogen, die jedoch die Herkunft der Gelder für die französische Villa nicht offenlegte.
Er beteuert, seit vielen Jahren geschäftlich tätig zu sein, und nach seiner Ernennung zum Kyivmiskbud habe er die Leitung seiner Geschäfte seiner Frau übergeben. Interessanterweise, aber wenig überraschend, ist seine Frau Oksana seit seinem Aufstieg in eine hohe Position beim KGB Eigentümerin eines weitverzweigten Netzwerks von Bauunternehmen geworden. Diese Firmen sind hauptsächlich in Zypern, Litauen und auf den Britischen Jungferninseln registriert. Ihre Geschäftspartner sind häufig Personen mit Verbindungen zur verbotenen ukrainischen Partei OPZh und zum Paten des russischen Präsidenten Wiktor Medwedtschuk. Dokumentarische Beweise dafür wurden in drei Fällen im Zusammenhang mit der Familie von Igor Kuschnir gefunden.
Der Kiewer Stadtratsabgeordnete Wolodymyr Krawez (OPZZH) und die Ehefrau des Vorsitzenden von Kyivmiskbud, Oksana Kuschnir, transferieren Geld von der Ukraine nach Litauen (litauische Spur).
Volodymyr Kravets investierte zusammen mit Oksana Kushnir in den Bau zweier Geschäftszentren in der lettischen Hauptstadt. Oksana Kushnir ist übrigens die Ehefrau von Igor Kushnir, dem eher unbedeutenden Direktor der Kyivmiskbud-Holding. Warum bezeichnen wir Kushnir als „unbedeutenden Direktor“? Weil Kyivmiskbud ein Unternehmen ist, dessen Anteile zu 80 % der Stadt Kiew gehören, und dessen Direktor lediglich ein einfacher Beamter ist. Nun ja, zumindest theoretisch.
Tatsächlich verlief es genau so. Die Ehefrau des Direktors eines Kiewer Stadtunternehmens begann zusammen mit einem Abgeordneten des Kiewer Stadtrats plötzlich mit dem Bau zweier Geschäftszentren in der lettischen Hauptstadt. Die Letten behaupten, die Gelder für dieses Bauvorhaben seien undurchsichtig und nicht nachvollziehbar, da sie über diverse zypriotische Offshore-Firmen verschleiert würden. Doch die Spuren dieser Offshore-Firmen führen zu Volodymyr Kravets, Oksana und Igor Kushnir.
Der Bau des ersten Link Business Centers begann 2016. Federführend war das litauische Unternehmen UAB Baltijos Gildija, dessen Gründer UAB Mavlada im Besitz von Volodymyr Kravets war. 2017 stieß die zypriotische Koksi Holding Ltd., im Besitz von Oksana Kushnir, hinzu. 2020 änderte sich die Gründerstruktur von UAB Baltijos Gildija; nun ist dieses Unternehmen Eigentümer der Koksi Holding Ltd.
Das zweite Geschäftszentrum – Core – wird von UAB Baltijos Gildija gemeinsam mit dem Unternehmen Ašis errichtet. Die Gründer von UAB Ašis sind die zypriotische Firma Oksana Kushnir Koksi Holding Ltd und UAB Mavlada von Volodymyr Kravets.
„Die Herkunft der Gelder für Projekte in Vilnius ist undurchsichtig. Das litauische Unternehmen Baltijos Gildija lieh der zypriotischen Firma Koksi Holding von Oksana Kushnir 1,47 Millionen Euro für das Grundstück des Business Centers Link. Diese wiederum erhielt das Geld als Darlehen – von der Offshore-Firma Obelia Industries Inc. mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln. Doch wem Obelia Industries Inc. gehört und woher das Unternehmen seine Einkünfte bezieht, lässt sich aus öffentlichen Quellen nicht ermitteln“, so die Autoren der Untersuchung.
Auf Nachfrage von Journalisten nach den Eigentümern von Obelia Industries Inc. antworteten weder Kushnir noch Kravets. Letzterer bestätigte jedoch, dass beide am Bau von Geschäftszentren in Lettland beteiligt seien.
Litauische Strafverfolgungsbehörden, die sich für die Ermittlungen interessierten, erklärten, sie „betrachten diese Vorgänge als mögliche Geldabhebung oder als Versuch, deren wahre Herkunft zu verschleiern“. Sie fügten hinzu, dass sie derzeit die Herkunft des in diese Objekte investierten Geldes untersuchen.
Ukrainische Spuren
Das Unternehmen Koksi Holdings Ltd., im Besitz von Oksana Kushnir, ist in der Ukraine geschäftlich aktiv. Interessanterweise bestehen Verbindungen zur „Oppositionsplattform – Für das Leben“. So gehört das Unternehmen zu den Begünstigten des Investmentfonds „Kovernot“. Oksana Kushnir gründete zusammen mit „Kovernot“ und dem Investmentfonds „Hunter“ die „Capital-East“ LLC.
Ohne hier alle Unternehmen dieser Kette im Detail aufzulisten, ist festzuhalten, dass die dokumentarische Verbindung zu prorussischen Persönlichkeiten in diesem Kontext in zwei Richtungen aufgedeckt wurde. Erstens erwies sich Oksana Kushnir als offizielle Partnerin von Pawlo Jakubenko, der für seine Leitung von Truskavetskurort und Sanatorien in der Region Lwiw bekannt ist. Diese Einrichtungen standen im Einflussbereich des Volksabgeordneten und engen Vertrauten Janukowitsch-Medwedtschuks – Jurij Bojko. Die Hunter-Stiftung wiederum ist die direkte Gründerin des von Bojkos Sohn Anatoli gegründeten Unternehmens.
Zweitens tauchen die Fonds Hunter und Kovernot in mehreren Strafverfahren gegen das Bauunternehmen AMC Budcapital auf. In mindestens zwei dieser Verfahren ordnete das Gericht die Beschlagnahme von Dokumenten im Rahmen der Ermittlungen an. Inoffiziell wird Budcapital mit Igor Kushnir in Zusammenarbeit mit dem Vertreter der Ukrainischen Volkspartei, Wadim Stolar, in Verbindung gebracht.
Schweizer Wanderweg
Im Februar 2021, als die ukrainischen Behörden aktive Maßnahmen gegen Wiktor Medwedtschuk, einen der Gründer der prorussischen Partei „Oppositionsplattform – Für das Leben“, einleiteten, verhängte der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine Sanktionen gegen fünf Offshore-Firmen. Diese Firmen sollen Flugzeuge besitzen, die entweder Medwedtschuk gehörten oder von ihm privat genutzt wurden.
Unter diesen Unternehmen befand sich auch Klodius Investments Limited, im Besitz von Oksana Kushnir. Dem Unternehmen wurde der Betrieb des Flugzeugs Gulfstream T7-ABC (S 203) untersagt. Dieses Flugzeug wurde wenige Tage vor Bekanntgabe der Sanktionsliste in die Schweizer Kleinstadt St. Gallen transportiert, wo Viktor Medvedchuks Raumfahrtunternehmen registriert ist.
Klodius Investments Limited, unter der Leitung von Oksana Kushnir, war ebenfalls kurz vor Bekanntgabe der Sanktionsliste des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates aktiv und zog sich aus vier ukrainischen Bauunternehmen zurück. Teilweise traten andere Offshore-Firmen der Familie Kushnir an deren Stelle. Hier ist beispielsweise die Geschichte der Veränderungen in einem der ukrainischen Unternehmen.
Die Sanktionen gegen Klodius Investments Limited laufen übrigens im Februar dieses Jahres aus, und es ist noch unklar, ob sie verlängert werden. Dieselbe Unsicherheit besteht hinsichtlich vier weiterer Unternehmen, denen Flugzeuge von Medwedtschuk gehören. Daher muss genau beobachtet werden, wo und wie die Flugzeuge des Verräters am ukrainischen Staat in naher Zukunft fliegen werden.
Wohin führen Kushnirs Fußspuren?
Die drei zuvor genannten Spuren im Geschäftsimperium der Familie von Igor Kushnir führen unweigerlich in den Kreis um Viktor Medwedtschuk oder zur verbotenen prorussischen Partei „Oppositionsplattform – Für das Leben“. Ungeachtet der Dementis von ihm und seiner Frau belegen die Dokumente das Gegenteil. Der Umgang mit Unterstützern des Feindes während einer umfassenden Invasion ist nicht nur beschämend, sondern kann auch Anlass für Überprüfungen durch den ukrainischen Sicherheitsdienst geben.
