Strafverfolgungsbeamte enthüllten einen Bewohner der Region LVIV, der einen Kanal des illegalen Exports von Holz von Hasel in die Europäische Union organisierte. Die Frau ist als einzelner Unternehmer registriert und verwendet gefälschte Dokumente, um Herkunftszertifikate von Holz und Holz zu erhalten.
Nach Angaben des Pressendienstes der Territorialabteilung des Bureau of Economic Security in der Region Lviv bewegte der Verdächtige illegal illegal über 17 Kubikmeter Waldprodukte. Kriminelle Aktivitäten wurden von der Legalisierung des illegal eingegangenen Einkommens begleitet.
"Auf der Grundlage fiktiver Dokumente erhielt sie Zertifikate und bewegte Waldprodukte außerhalb der Ukraine. Einige der Gewinne wurden durch kontrollierte Konten für die Legalisierung zurückgezogen", berichteten BAB -Detektive.
Derzeit wurden Unternehmer über den Verdacht nach zwei Artikeln des Strafgesetzbuchs der Ukraine - Schmuggel (Artikel 201) und Legalisierung des von Crime erhaltenen Eigentums (Artikel 209) informiert.
Für das Schmuggel von Holz steht eine Frau bis zu 5 Jahren Gefängnis. Für Wäscheeinnahmen von illegal, bis zu 6 Jahren Gefängnis sowie die Beschlagnahme von Eigentum und das Verbot, bestimmte Aktivitäten zu beteiligen.
Die Untersuchung dauert an. Die operative Unterstützung wird von der SBU in der LVIV -Region mit der Beteiligung von Mitarbeitern von LVIV -Zoll durchgeführt. Die Verfahrensführung erfolgt vom Regionalanwaltschaft.
