Am 23. Juni 2025 berichteten Detectives der Territorial Department des Bureau of Economic Security (BAB) in der Region Kyiv den Verdacht des Leiters eines privaten Unternehmens gemäß Artikel 212 des Strafgesetzbuchs der Ukraine (Teil 3 des Artikels) - Steuerhinterziehung in insbesondere große Beträge.
Infolge der Untersuchung vor dem Trium wurde festgestellt, dass das Unternehmen lange Dienstleistungen für die Reparatur von Wohngebäuden und angrenzenden Gebieten an staatliche und kommunale Institutionen erbracht hat und die Zahlung vom Haushalt erhalten. Unternehmenstransaktionen spiegelten sich jedoch nicht in der Steuerberichterstattung wider, was zu einer Nichtbezahlung von Mehrwertsteuer führte.
Aufgrund der absichtlichen Umgehung hat der Staatshaushalt über 21 Millionen nicht mehr erhalten. Dieser Betrag wird durch die Abschluss der forensischen und wirtschaftlichen Untersuchung bestätigt.
Das Verfahren wurde auf der Grundlage des analytischen Materials eröffnet, das vom Stab der BEB der Region Kyiv erstellt wurde.
Das Bezirksgericht von Solomenskyi von Kyiv beschlagnahmte das Eigentum des Verdächtigen und wählte ein Maß an Haft in Form einer Kaution von 5 Millionen Hryvnias.
Die Verfahrensanleitung wird von der Regionalanwaltschaft von Kyiv durchgeführt. Die Untersuchung vor der Trize ist noch nicht abgeschlossen.
