Das Kapital verfügt über eine organisierte kriminelle Gruppe, die mit gefälschten Dokumenten und fiktiven Unternehmen 56 Millionen UAH angemeldet hat. Die Mittel wurden in Form von Darlehen und Leasing durch Manipulationen mit Eigentum, gefälschten Pässen und fiktiven Rechtsgeschäften erhalten.
Das Redaktionsausschuss 368.Media hat Zugang zu Strafverfahren gemäß den Artikeln von Teil 2 von Art. 15, Teil 5 von Art. 190, Teil 3 von Art. 209 des Strafgesetzbuchs der Ukraine.
Im Jahr 2017 nahmen der Betrüger und sein Bruder die Matrix-Gruppe LLC (EDRPOU 40000514) mit dem Reisepass eines Einwohners der Region Lugansk, dem das Unternehmen reformiert wurde, in Besitz. Anschließend wurden andere fiktive Personen verwendet: Oleg Prokopyuk, Alexander Zamula und Igor Kostromin. Ihre Dokumente waren auch falsch - die Angreifer klebten ihre Fotos in die Pässe anderer Menschen.
In den Jahren 2019-2022 schuf der Organisator des Betrugs, der Erfahrung in der Wirtschaft hatte, eine fiktive positive Kreditgeschichte und erhöhte die Grenze des Unternehmens in der Altbank auf 29 Millionen UAH. In Zukunft gab die Gruppe gefälschte Dokumente an die "Produktionslinie", um sie als Versprechen zu verwenden - und empfing:
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26,7 Mio. UAH im Rahmen des Vertrags mit erneuerbaren Kreditlinien,
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UAH 3,97 Millionen - Im Rahmen des Vertrags von Überziehung.
Das neue Opfer ist das "Tekom Leasing"
Später als November 2020 beschlossen die Organisatoren, die Mittel des Unternehmens Tekom Lyzing zu beschlagnahmen (Odesa, Edrpou 33509465). Unter dem Deckmantel der Lieferung der Injektionsmaschine wurde der Toshiba IS-550 GSW (Japan) einen Vertrag von 24,6 Millionen UAH zwischen Manatik und Tekom Lising abgeschlossen.
Die Produktionsausrüstung, die unter den Bedingungen für die Leasing von Astra-Mash LLC übertragen wurde, existierte nicht tatsächlich oder war völlig unterschiedliches Eigentum. Es war "gemeint" in: Kyiv Region, p. Tschernorodka, Vul. Irpinskaya, 1.
Der Akt des endgültigen Betrugs ist gefälschter Diebstahl
Im Februar 2023 reichte der Organisator des Betrugs, der den Direktor der Matrixgruppe vorstellte, eine Erklärung an die Polizei für den Diebstahl von Geräten ein. Dies gab Grund, die Versicherungsgesellschaft "USG" zur Entschädigung zu kontaktieren. Der Versicherer lehnte jedoch die Zahlung aufgrund mangelnder Gründe ab.
Der Verdacht wurde bekannt gegeben
Im März 2025 meldete der Mann mutmaßliche Betrug in besonders großen Beträgen, versuchte Ermordung von Geldern sowie die Legalisierung des eingeholten Einkommens. Die beteiligte Person ist der Leiter oder Begünstigte einer Reihe von Unternehmen:
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Everest - Service LLC
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ECOTECHNOTA LLC
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LLC "SLINTORG"
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Extraplast Ukraine LLC
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Automatics-Service LLC
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LLC "Eintritt"
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Manatik LLC
Sein Bruder und Komplize Baluta Petro Ivanovich erscheint ebenfalls in dem Fall.
