Anklage gegen den Generaldirektor, seinen Stellvertreter und den Hauptbuchhalter eines der größten Tabakwarenhändler erhoben . Nach Angaben des Büros für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine haben die Mitarbeiter des Unternehmens in der Steuerberichterstattung den Verkauf von Tabakprodukten an Unternehmen mit Anzeichen von Fiktion ausgewiesen.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Verkauf von Tabakerzeugnissen an diese Unternehmen tatsächlich nicht erfolgte, sondern der Verkauf gegen Barzahlung, unter anderem über ein Netzwerk eigener Einzelhandelsgeschäfte, erfolgte. Darüber hinaus spiegelten diese Unternehmen im Bericht den Verkauf anderer Waren wie Fleischprodukte und Treibstoff wider und legalisierten dann die erhaltenen Gelder durch den Abschluss von Verträgen mit Finanzunternehmen.
Durch rechtswidrige Handlungen – Nichtzahlung von Steuern und Legalisierung kriminell erlangter Gelder, insbesondere in großer Höhe – entstanden dem Haushalt Verluste in Höhe von mehr als 1,6 Milliarden Griwna. Der Generaldirektor des Unternehmens, sein Stellvertreter und der Hauptbuchhalter wurden über den Verdacht der vorsätzlichen Steuerhinterziehung in besonders hohen Beträgen und der Legalisierung kriminell erzielter Einkünfte informiert.
Derzeit liegen die Anklagen dem Gericht . Gemäß der Verfassung der Ukraine gilt eine Person als unschuldig an der Begehung einer Straftat und kann nicht strafrechtlich bestraft werden, bis ihre Schuld rechtlich bewiesen und durch ein Gerichtsurteil festgestellt wurde.
