#відмивання коштів

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Бізнесмен Мітрохін та його компанії під підозрою у шахрайстві на сотні мільйонів, – розслідування СБУ

Події REDAKTOR 2 - 26 Жовтня, 2025

Служба безпеки України розслідує масштабну схему легалізації незаконних доходів через систему державних закупівель, організовану бізнесменом Олегом Мітрохіним. За даними слідства, підконтрольні йому компанії, серед...

Депутат Шевченко підозрюється у відмиванні 9 мільйонів через купівлю люксових авто

Політика REDAKTOR 2 - 18 Жовтня, 2025

Народного депутата Євгенія Шевченка підозрюють у відмиванні понад 9 млн грн — НАБУ та САП повідомили йому про підозру. За даними слідства, парламентар міг...

Прокуратура розслідує схему відмивання коштів з участю податківців і митників

Події REDAKTOR 2 - 18 Жовтня, 2025

Громадянин Республіки Білорусь на ім’я Гранц став фігурантом масштабного розслідування щодо легалізації незаконно отриманих доходів. За даними слідства, він організував складну схему відмивання коштів...

Скандал з безпілотниками: ТОВ «Скрінтек» під підозрою у відмиванні коштів

Події REDAKTOR 2 - 17 Жовтня, 2025

ТОВ «Скрінтек» Павла Єлізарова опинилося в центрі антикорупційного розслідування через можливе відмивання коштів під прикриттям державного замовлення на безпілотні системи. За даними слідства, ключовим...

У Києві викрили схему нелегальних онлайн-казино з оборотом у 83 мільйони гривень

Економіка REDAKTOR 2 - 3 Вересня, 2025

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру організатору незаконних азартних ігор та п’ятьом його спільникам. За даними слідства, мережа онлайн-казино та букмекерських ресурсів працювала без...

12 сторінка 1 з 2

ПОПУЛЯРНЕ