El juez de instrucción del Tribunal del Distrito de Pecherskyi de Kiev dictó sentencia de incautación de bienes por un valor superior a 2.700 millones de grivnas en el marco del proceso penal n.º 22022101110000748. La investigación, a cargo de la Oficina Estatal de Investigación, se centra en las actividades de Dniprometalservicegroup LLC y sus beneficiarios finales, Serhiy Ganzelinsky y Oleksandr Dementienko.
La empresa recibió préstamos de PJSC Delta Bank por un total de 36,7 millones de euros entre 2011 y 2013, pero no reembolsó la deuda, que actualmente asciende a 2.690 millones de UAH. Parte de los préstamos estaban garantizados con garantías en la República Autónoma de Crimea, lo cual se volvió imposible tras la anexión de la península. Además, 385.000 euros de refinanciación del Banco Nacional de Ucrania podrían haber sido malversados por delincuentes.
La investigación estableció que los propietarios de la empresa organizaron un plan para evadir el pago de deudas, en particular mediante la liquidación de la LLC "Dniprometalservicegroup" en 2015 y el transporte de garantías a Letonia, utilizadas por Madesta SIA. Además, los empresarios volvieron a registrar empresas en la Federación Rusa, pagando impuestos y firmando contratos con empresas del complejo de defensa del país agresor, lo que constituye alta traición.
El tribunal les impuso una responsabilidad subsidiaria por un importe de 2.690 millones de UAH mediante decisión de 20 de diciembre de 2024. En el marco de la decisión, fueron arrestados:
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100% de los derechos corporativos de la LLC "Compañía de Inversiones e Industria "Grupo de Gestión de Activos"" (33,5 millones de UAH);
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Locales no residenciales en Dnipro (666,3 m²) y Chernivtsi (2.563,2 m²);
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Efectivo en 10 cuentas bancarias en Sense Bank y Ukrgasbank, excluidos los pagos de impuestos.
