У Дніпрі правоохоронці викрили та ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, які спеціалізувалися на обмані громадян Латвії та Литви. Спецоперацію з назвою «VENI, VIDI, VICI» провели українські силовики у співпраці з правоохоронними органами країн ЄС за координації Євроюсту.
За даними слідства, до схеми були залучені 11 мешканців Дніпра. Вони телефонували потенційним жертвам і пропонували вигідні інвестиції у криптовалюту, обіцяючи швидкий прибуток. Для створення ілюзії надійності іноді навіть повертали клієнтам невеликі суми. Однак щойно люди намагалися вивести всі вкладені кошти, зв’язок із «інвесторами» обривався.
На цьому схема не завершувалася. Через деякий час потерпілим писали так звані «юристи», які пропонували допомогу в поверненні втрачених активів. Вони надсилали підроблені документи, записували переконливі відеозвернення та вимагали сплатити комісії або страхові внески. Таким чином жертвам вдруге пропонували заплатити — цього разу за обіцянку повернути вже втрачені гроші.
Отримані кошти зловмисники конвертували у криптовалюту та виводили через підконтрольних осіб. Наразі встановлено дев’ять потерпілих. Загальна сума завданих збитків перевищує 8 мільйонів гривень.
Під час понад 30 обшуків правоохоронці вилучили десятки мобільних телефонів і ноутбуків, серверне обладнання, криптогаманці, банківські картки, готівку, елітні автомобілі та понад 21 мільйон гривень у різних валютах.
Усіх 11 фігурантів затримано. Десятеро перебувають під вартою без права внесення застави. Один із підозрюваних через стан здоров’я перебуває під домашнім арештом. Слідчі дії тривають.
