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El empresario Mitrokhin y sus empresas son sospechosos de fraude por valor de cientos de millones, según investigación del SBU.

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El Servicio de Seguridad de Ucrania está investigando una trama a gran escala para legalizar ingresos ilícitos mediante el sistema de contratación pública, organizada por el empresario Oleg Mitrokhin. Según la investigación, las empresas controladas por él incluyen...

El SBU y la NABU han descubierto el plan de malversación de fondos de "Ukrenergo": se sospecha del ex vicepresidente del Consejo Regional de Járkov

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El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) junto con la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) revelaron un plan de malversación a gran escala de la Compañía Nacional de Energía "Ukrenergo". Según datos preliminares, el criminal...

La exportación ilegal de cereales perjudica la economía de Ucrania a través de empresas ficticias

Economía REDAKTOR 1 -
La exportación ilegal de cereales con la ayuda de empresas ficticias causa graves daños a la economía ucraniana. Para ello se crean sociedades pantalla, registradas a nombre de personas pantalla, que concluyen...

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Una nueva ola de estafas telefónicas: los estafadores se disfrazan de empleados bancarios

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Ucrania vuelve a experimentar un aumento del fraude telefónico. Los estafadores se disfrazan...

El empresario Maksym Krippa es sospechoso de limpiar material sobre la cooperación con el presidente ruso, Boyko.

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“La billetera de Mindich” Maksym Krippa continúa purgando información sobre la cooperación...

Por vender combustible sin comprobante fiscal: el tribunal confirmó una multa de 1,5 millones de UAH

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El Quinto Tribunal Administrativo de Apelaciones confirmó la multa de 1,5 millones...

¿Quién será responsable de la pérdida presupuestaria de 5 mil millones de grivnas en el caso de lavado de dinero de Olena Degryk-Shevtsova?

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Según los periodistas, el presupuesto estatal perdió 5 mil millones...

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