#procedimientos criminales

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Cómo la planta de ferroaleaciones de Zaporizhia desvió fondos a través de empresas ficticias durante años

En la Planta de Ferroaleaciones de Zaporizhia (ZPF), uno de los mayores productores de ferroaleaciones de Europa, donde el Estado posee el 25,5% de las acciones, entre 2016 y 2023 se produjeron al menos 100.000 toneladas de mineral de hierro.

Copropietario de "Quarter 95" presentó recurso de amparo contra embargo de inmueble ante la Corte Suprema de Justicia

El empresario y copropietario de Kvartal 95 LLC, Timur Mindich, sospechoso de un caso de corrupción a gran escala, intenta recuperar el control de su propiedad. Según informa Glavkom,...

En la región de Odessa, un diputado y sus cómplices fueron descubiertos intentando contrabandear madera a la UE.

Los detectives del Departamento Territorial de la Oficina de Seguridad Económica de la región de Odessa expusieron e informaron sobre las sospechas al diputado de la comunidad rural de Dobryansk y a sus dos cómplices, quienes durante...

La esposa del ex viceprimer ministro Chernyshov presentó una demanda para la división de bienes.

La esposa del exviceprimer ministro y presidente de Naftogaz de Ucrania, Oleksiy Chernyshov, Svitlana Chernyshova, presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito de Pechersky de Kiev para la división de los bienes de los cónyuges. La demanda correspondiente...

Médico de Odesa expuesto por un esquema con certificados falsos para aplazar el servicio militar

En Odesa, un médico de 65 años de una clínica privada fue denunciado como sospechoso de un esquema de corrupción que implicaba "ayudar" a reclutas. Por 7.000 dólares, prometió...

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Licitaciones de la Autoridad de Desarrollo Regional de Járkov: Promtex es sospechoso de exagerar el costo de la reconstrucción de la región de Járkov

Un contratista que participa activamente en la reconstrucción de Kharkiv y la región...

El jefe del Servicio Estatal de Supervisión Financiera, Pronin, comparece en varios procedimientos de la NABU

El jefe del Servicio de Supervisión Financiera del Estado, Philip Pronin, comparece...

Soborno de 300 dólares: traumatólogo castigado

El Tribunal del Distrito de Peremyshlyansky de la Región de Lviv reconoció al ortopedista y traumatólogo del Peremyshlyansky...

Una nueva ola de estafas telefónicas: los estafadores se disfrazan de empleados bancarios

Ucrania vuelve a experimentar un aumento del fraude telefónico. Los estafadores se disfrazan...