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Los bancos bloquearon 6,1 mil millones de grivnas debido a transacciones sospechosas

Economía REDAKTOR 2 - 11 de diciembre de 2024

En Ucrania, la lucha contra los delitos financieros se ha intensificado y, según los resultados del trabajo del Servicio de Vigilancia Financiera del Estado (State Financial Monitoring) para 2024, más de 6,1 mil millones de grivnas fueron...

Cómo no caer bajo vigilancia financiera

IMPORTANTE 2 - 11 de diciembre de 2024

Las nuevas normas de vigilancia financiera en Ucrania prometen reforzar el control sobre las operaciones bancarias. Financieros y banqueros compartieron consejos prácticos sobre cómo evitar caer bajo una mayor supervisión...

El BNU impuso multas a PrivatBank y otras instituciones por un importe de más de 40 millones de grivnas por violaciones del control financiero

Economía REDAKTOR 2 - 9 de diciembre de 2024

El Banco Nacional de Ucrania anunció la imposición de multas a tres bancos y dos instituciones financieras no bancarias por violaciones de los requisitos de supervisión financiera. El importe total de las sanciones superó...

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El juez Ihor Ratushnyak, de la región de Vinnytsia, especializado en sobornos, está intentando borrar de internet la información sobre su propia corrupción.

EDITOR 2 - 30 de octubre de 2025

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