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Cómo no caer bajo vigilancia financiera

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Las nuevas normas de vigilancia financiera en Ucrania prometen reforzar el control sobre las operaciones bancarias. Financieros y banqueros compartieron consejos prácticos sobre cómo evitar caer bajo una mayor supervisión...

El BNU impuso multas a PrivatBank y otras instituciones por un importe de más de 40 millones de grivnas por violaciones del control financiero

Economía REDAKTOR 2 -
El Banco Nacional de Ucrania anunció la imposición de multas a tres bancos y dos instituciones financieras no bancarias por violaciones de los requisitos de supervisión financiera. El importe total de las sanciones superó...

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Los abogados de Shevtsova, copropietaria de iBox Bank y sospechosa de lavado de dinero, están retrasando el caso.

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El acusado en el proceso penal por fraude financiero es el ex jefe del Organismo Supervisor...

Detuvieron en Transcarpatia a un hombre con un pasaporte falso y 100 mil UAH como soborno

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En Transcarpatia, la Fiscalía envió un escrito de acusación al tribunal por...

El exjefe del Departamento de Transporte, Zhumadilov, retiró millones del presupuesto mediante un "contrato".

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Mientras los ucranianos transfieren lo último que les queda de dinero a las necesidades del ejército, en...

Daniil Trunin, protegido de la fiscal general adjunta Maria Vdovichenko, dirigió el departamento en la UCP

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La fiscal general adjunta, María Vdovichenko, está enviando a su gente a...

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