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Las cuentas ucranianas se bloquean cada vez más: qué palabras en la orden de pago despiertan sospechas en los bancos

Economía EDITOR 2 -
Según informa Telegraf, los bancos ucranianos están bloqueando con mayor frecuencia las cuentas de clientes debido a la redacción "de riesgo" en el concepto del pago. Finmonitoring presta atención no solo a los importes, sino también a...

5 mil millones a través de Aibobs Bank: mientras Alona Shevtsova se convirtió en una reina de la sombra de Gembling

Importante Redaktor 2 -
El nombre de Alyona Shevtsova (anteriormente DeGrik, Edne) se convirtió en sinónimo de sombra gemblebing en Ucrania. El copropietario de AIBOX Bank y el sistema de pago de pago de Leogaming aparecen en un negocio a gran escala ...

Poroshenko International Investment Bank fue multado por lavar el ingreso penal

Economy 2 -
El Banco Nacional de Ucrania impuso una multa al Banco Internacional de Inversión (MIB) propiedad de Petro Poroshenko, con un valor de UAH 20.5 millones por violaciones graves en el campo ...

Nuevos límites en la transferencia de tarjetas en Ucrania: qué cambiará a partir del 1 de febrero

Economy 2 -
Desde principios de febrero de 2025, las nuevas reglas gobernaron en Ucrania que regularán la tarjeta de los ciudadanos. En particular, sin la confirmación oficial de los ingresos, se establecen límites, ...

Los bancos bloquearon 6,1 mil millones de grivnas debido a transacciones sospechosas

Economía REDAKTOR 2 -
En Ucrania, la lucha contra los delitos financieros se ha intensificado y, según los resultados del trabajo del Servicio de Vigilancia Financiera del Estado (State Financial Monitoring) para 2024, más de 6,1 mil millones de grivnas fueron...
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Una mujer se hizo pasar por empleada de SBU y extorsionó dinero a través de un “programa de apartamentos”.

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En la región de Sumy, agentes del orden detuvieron a una mujer por fraude, debido a...

El fiscal de la SAPO declaró sobre la probable influencia de Vladyslav Molchanova en los medios de comunicación en el caso relativo a la selección de una medida cautelar.

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Durante la audiencia judicial sobre la selección de una medida preventiva para...

Una pareja de fiscales de la región de Poltava recibió pensiones preferenciales a los 40 años y continúa trabajando.

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En la región de Poltava, la pareja de fiscales Myronov Andriy Vasylyovych y Palyonna...

La PFU advierte sobre mensajes fraudulentos acerca de supuestas pérdidas de pensión.

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El Fondo de Pensiones de Ucrania advirtió a los ciudadanos sobre una nueva ola de...

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