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Cómo no caer bajo vigilancia financiera

IMPORTANTE 2 -
Las nuevas normas de vigilancia financiera en Ucrania prometen reforzar el control sobre las operaciones bancarias. Financieros y banqueros compartieron consejos prácticos sobre cómo evitar caer bajo una mayor supervisión...

El BNU impuso multas a PrivatBank y otras instituciones por un importe de más de 40 millones de grivnas por violaciones del control financiero

Economía REDAKTOR 2 -
El Banco Nacional de Ucrania anunció la imposición de multas a tres bancos y dos instituciones financieras no bancarias por violaciones de los requisitos de supervisión financiera. El importe total de las sanciones superó...
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Un hombre fue detenido en Boryspil por extorsionar a una empresaria de Járkov con 1,2 millones de dólares.

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En Boryspil, región de Kiev, agentes del orden detuvieron a un hombre sospechoso de...

Corrupción en tiempos de guerra: ¿quién controla realmente los flujos de la región de Odesa?

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Mientras los habitantes de Odesa siguen de cerca los escándalos que rodean al alcalde Gennady Trukhanov,...

Se sospecha que el jefe del Servicio Estatal de Monitoreo Financiero tiene vínculos con las empresas de Firtash.

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El director del Servicio Estatal de Control Financiero, Philip Pronin, se vio en...

Proyectos de construcción multimillonarios: funcionarios del Ministerio de Desarrollo Regional, la Agencia Estatal de Vivienda y Desarrollo Urbano y el Ayuntamiento de Járkov están implicados en malversación de fondos.

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Nuevos datos procedentes de regiones y archivos judiciales indican...

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