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En Zaporizhia, el SBU descubrió un plan para malversar ayuda humanitaria por valor de 8 millones de UAH.

Eventos de REDAKTOR 2 - 9 de octubre de 2025

En Zaporizhia, las fuerzas del orden desenmascararon a un grupo de personas que malversaron ayuda humanitaria por valor de más de 8 millones de grivnas. El plan involucraba a un militar que abandonó voluntariamente...

¿Devolverá el Estado 7.200 millones?: Olena Shevtsova, sospechosa de lavado de dinero, cierra los casos penales a través de los tribunales.

Exclusiva 2 - 6 de octubre de 2025

En marzo de 2023, el NBU retiró a Ibox Bank del mercado por lavado de dinero en interés de los casinos en línea, después de lo cual fue transferido al Fondo de Garantía Bancaria para su liquidación...

En Odessa, un banquero robó casi 400 mil grivnas a un jubilado de 85 años.

Eventos 2 - 5 de octubre de 2025

En Odesa, un empleado bancario robó a una clienta, aprovechándose de su confianza y su avanzada edad. El delincuente se apropió de casi 400 mil grivnas de las cuentas de una mujer de 85 años. Acerca de...

Un promotor inmobiliario de Chernovtsy fue arrestado por fraude por más de 13 millones de grivnas.

Eventos 2 - 5 de octubre de 2025

El Tribunal de Distrito de Hlybotsky de la región de Chernivtsi ha impuesto una medida preventiva de detención contra el promotor inmobiliario local Mykhailo Akostakiae, propietario de Zakhbudkom LLC. Es sospechoso de...

NABU y SAPO presentaron una demanda contra un exdiputado del Consejo Regional de Járkov por malversación de electricidad de Ukrenergo.

Eventos 2 - 4 de octubre de 2025

NABU y SAPO han presentado una demanda penal contra un grupo organizado cuyos miembros, según la investigación, se apoderaron de la electricidad de Estados Unidos...

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