#lavado de dinero

¡Mira nuestros artículos exclusivos!

Caso de corrupción de Grinkevich: DBR informó sospecha a la nueva persona involucrada

Popular Redaktor 2 - 20 de marzo de 2025

La Oficina de Investigación del Estado (DBR) ha anunciado la sospecha de otra persona involucrada en un caso de corrupción a gran escala relacionado con la familia del empresario LVIV Igor Grinkevich. Esta vez tocó la sospecha ...

En Transcarpathia, se expuso un esquema de lavado de dinero a gran escala

Popular Redaktor 2 - 11 de marzo de 2025

Los investigadores de la Oficina de Seguridad Económica (BAB) expusieron a un grupo criminal organizado que lavaba dinero a través de compañías financieras ilegales y puntos de cambio de divisas en la región transcarpatiana ...

La suegra de Evgeny Koshovoy alquila su apartamento a su hija

El mundo del espectáculo REDAKTOR 2 - 30 de julio de 2024

En los últimos días apareció en los medios la noticia de que la suegra del popular comediante y presentador de televisión ucraniano Yevhen Koshovoy tiene una habitación de más de 100 metros cuadrados...

Esquemas de blanqueo de dinero para la restauración de la infraestructura de Ucrania

Economía REDAKTOR 2 - 13 de julio de 2024

Tras el cese de las hostilidades en Ucrania, el país afrontará grandes desafíos para reconstruir su infraestructura y su economía. Desarrollo de fondos para la restauración de Ucrania asignados por organizaciones internacionales: Mundo...

El ex jefe adjunto de la oficina del Presidente Kyrylo Timoshenko ha sido nombrado asesor del Ministro de Defensa Umerov

DENTRO REDAKTOR 2 - 9 de marzo de 2024

Nuestras fuentes informaron que Kyrylo Tymoshenko ha vuelto a los esquemas corruptos de la Oficina del Presidente y ahora supervisará la construcción de estructuras de defensa. Todo el mundo ya lo ha olvidado...

1 23página 3 de 3

POPULAR

Registros en la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev y hospitales: funcionarios sospechosos de malversación de fondos públicos durante la compra de medicamentos.

Popular 8 de noviembre de 2025 0

Las fuerzas del orden han iniciado una investigación sobre presuntos abusos durante la adquisición de suministros médicos...

#lavado de dinero

¡Mira nuestros artículos exclusivos!

Escándalo en torno a la película sobre la operación Kursk: las redes sociales discuten sobre el presupuesto.

Estafa contra familias de militares: una pareja fue declarada sospechosa en la región de Lviv

La finca de Medvedchuk en Transcarpatia tiene un nuevo administrador: ARMA ha firmado un contrato con AVGM-GROUP LLC.

Registros en la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev y hospitales: funcionarios sospechosos de malversación de fondos públicos durante la compra de medicamentos.