En Ucrania, una de cada tres declaraciones verificadas de funcionarios contenía indicios de información deliberadamente falsa. Según la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NACP), se registraron 423 casos de este tipo, y el total de errores superó los 5.800 millones de grivnas, un promedio de más de 13,6 millones de grivnas por declaración.
En total, durante el primer semestre de 2025, los funcionarios presentaron 706.311 declaraciones, un 34 % menos que en el mismo período del año anterior. El pico más alto de presentaciones se registró en marzo, cuando se recibió el 71 % de todas las declaraciones. Cabe destacar que una de cada ocho se corrigió posteriormente.
De las 1534 inspecciones iniciadas, la NACP completó 1203, lo que representa el 78 % del total. Sin embargo, solo en 11 casos (0,9 %) no se detectaron infracciones. Actualmente, los algoritmos de selección automática solo cubren las declaraciones de alto riesgo.
En la mitad de los documentos revisados (45%, o 558 casos), las infracciones se referían a un importe inferior a 100 mínimos de subsistencia (aproximadamente 302.000 UAH). Estas infracciones están sujetas a sanciones disciplinarias: amonestaciones, despido o privación de bonificaciones.
Si el grado de inexactitud es mayor, se pueden imponer sanciones administrativas o penales. En concreto, en 2024 se abrieron 358 causas penales por la presentación de datos falsos, y este año, otras 258. Sin embargo, la eficacia de los procedimientos es baja: solo el 9 % llega a constituir una sospecha, y aún menos se traslada a los tribunales: el 6 % en 2024 y el 7 % este año.
Por otra parte, 159 declaraciones contenían información inexacta por un valor de 129,5 millones de UAH, equivalente a aproximadamente 814.000 UAH por declaración. Estas infracciones se sancionan con multas que oscilan entre 17.000 y 42.500 UAH.
En 21 casos (2%) se declaró enriquecimiento ilícito por un importe total de 646,2 millones de UAH, es decir, casi 31 millones de UAH por declarante. Se abrieron 154 procesos penales por estos hechos (102 el año pasado y 52 este año), sin embargo, solo se han presentado 9 sospechas y hasta ahora solo un caso ha sido transferido a los tribunales.
Otras 30 declaraciones (3%) plantearon dudas sobre la falta de fundamento de los activos: los funcionarios indicaron propiedades con un valor de más de 129,1 millones de UAH sin una fuente de origen confirmada.
En 18 declaraciones se registraron dos infracciones a la vez: presentación de datos falsos y enriquecimiento ilícito, y en 24, una combinación de datos falsos y patrimonio infundado.
