En Poltava, la transferencia de activos arrestados de la familia del ejército del ejército ruso Valery Kapashin continúa. El paquete de propiedades incluye hoteles, restaurantes y docenas de bienes raíces comerciales y residenciales, que probablemente se compraron a expensas de origen dudoso.
Según la Agencia para la Investigación y Gestión de Activos (ARMA), la propiedad fue arrestada por la decisión del Tribunal de Distrito de Kiev de Shevchenkivsky hace un año y medio. Se ha transferido a la gerencia estatal y actualmente está en marcha para la selección de gobernadores en la plataforma Prozorro. En particular, recientemente se realizó una encuesta de objetos en la comunidad de Poltava: tres casas privadas con un área total de más de 800 m², los restaurantes Grand Alley Hotel, Lilya y Kozachka, así como el complejo de hoteles y restaurantes de Bavaria.
En total, la familia de Kapashin era más de 50 mil m² de bienes raíces no residenciales, aproximadamente 1,000 m² de residenciales y miles de hectáreas de tierra. Según la SBU, toda esta propiedad se emitió sobre la hija de la general Oksana Verig y su esposo del león, quienes salieron de Ucrania antes de la invasión a gran escala de la Federación Rusa.
Los investigadores sospechan que Kapashin, como oficial actual del ejército ruso, legalizó ilegalmente recibió fondos debido a la adquisición de bienes raíces en Ucrania. El esquema incluía el registro de empresas ficticias para personas controladas. La investigación continúa bajo artículos sobre legalización de la propiedad obtenida.
Es interesante que el escándalo también fuera el hermano de Leo Veriga - Igor, un ex funcionario del Tesoro del Estado de la Región de Poltava. El año pasado, su declaración causó resonancia pública: el funcionario indicó un efectivo por un monto de más de $ 62 millones. Después de investigaciones y búsquedas periodísticas, Igor Veriga redujo drásticamente el monto de los fondos declarados en $ 60 millones y desestimó.
Los agentes de la ley calificaron las acciones de Veriga como enriquecimiento ilegal y lavado. La investigación sobre estos hechos está en curso.
La presidenta de ARMA, Olena Duma, declaró que el estado tiene la intención de garantizar el uso efectivo de los activos arrestados para trabajar para la economía de Ucrania, no para los intereses de los generales rusos.
