Nabu y SAP informaron una nueva sospecha del ex jefe del Ministerio de Salud y el experto de la depropumint "Polographnogbint" Ucrania "por Maxim Stepanov. Está acusado de un esquema de corrupción con regalías multimillonas y lavado de dinero a través de la costa.
Según la investigación, durante la gestión de la combinación de impresión estatal, Stepanov organizó un beneficio indebido en forma de derechos de autor para elementos protectores para pasaportes y tarjetas de identificación de ucranianos. Estos elementos fueron desarrollados por una compañía francesa que acordó transferir los derechos a cambio de la capacidad de estable para suministrar sus productos a una empresa estatal.
De 2018 a 2021, las cuentas de la Compañía Estonia, que apareció en el caso como una herramienta para obtener regalías, recibieron alrededor de 7 millones de euros. Estos fondos, según Nabu y SAP, se legalizaron a través de estructuras en alta mar, controlados por Stepanov.
La investigación también encontró que parte de los fondos, en particular, $ 124.8 mil, fueron transferidos a la cuenta de la hija del sospechoso. Esto puede indicar intentos de enmascarar el verdadero origen del dinero y sus beneficiarios finales.
La sospecha previa de Stepanov se refería al abuso del cargo, además de obtener beneficios como resultado de una conspiración. Sin embargo, el enjuiciamiento actual amplía significativamente el rango de posibles delitos, desde el soborno comercial hasta la legalización completa de los ingresos penales.
Este caso una vez más demuestra cómo las funciones estatales estratégicas, como la protección de los documentos de los ciudadanos, pueden convertirse en una fuente de enriquecimiento personal para los funcionarios si el sistema de control y responsabilidad no funciona correctamente.
