NABU y SAPO han presentado una demanda penal contra un grupo organizado cuyos miembros, según la investigación, en abril de 2022 se apoderaron de la electricidad del Sistema Energético Unificado de Ucrania y causaron pérdidas por valor de 58,44 millones de UAH a PJSC NPC Ukrenergo.
La investigación estableció que el organizador del grupo era un diputado del Consejo Regional de Járkov, quien anteriormente ocupó el cargo de Primer Vicepresidente del Consejo Regional (2015-2020). Presuntamente involucró a dos cómplices en la trama: el director y el fundador de una empresa privada. Según los investigadores, los participantes compraron tres empresas con licencias para suministrar electricidad por adelantado, tras lo cual estas empresas recibieron electricidad del sistema combinado y la transfirieron a la empresa controlada para su venta a consumidores finales, dejando la responsabilidad financiera en manos de los "distribuidores".
Los fondos procedentes de la venta de electricidad nunca llegaron a PJSC NPC Ukrenergo: las autoridades determinaron que el dinero se transfirió a cuentas de empresas financieras con el pretexto de devolver préstamos, luego a otras empresas controladas y, finalmente, a la cuenta de una empresa no residente registrada en Bulgaria. A cambio de la mediación, las empresas financieras, según consta en el expediente, recibieron el 0,5 % del importe transferido.
Como resultado del plan, la empresa estatal de energía sufrió pérdidas materiales, y la investigación preliminar documenta el mecanismo de conversión y retiro de fondos al extranjero. NABU y SAPO ya han presentado cargos contra el organizador y sus cómplices.
El comunicado de las fuerzas del orden también menciona el papel de los ejecutores y cómplices en el esquema: a uno de los acusados se le asignó el rol de ejecutor directo, mientras que al otro se le asignó la función de facilitar y garantizar la legalización de los fondos. La investigación establece cadenas financieras específicas y conexiones entre empresas ucranianas y un no residente.
El caso de la retirada de fondos y la enajenación ilegal de electricidad se investigó bajo la ley marcial; los detalles de la documentación se remitieron al tribunal para que se dictara sentencia sobre el fondo. Se están llevando a cabo otras investigaciones para determinar la identidad de todos los implicados en el plan y restituir los fondos obtenidos ilegalmente.
