Se detectaron indicios de una declaración poco fiable en la declaración del exjefe del Departamento Interregional del Sureste del Ministerio de Justicia (Dnipro), Iván Legostayev. Así lo afirma el informe de inspección de la NACP, publicado por la redacción de 368.media.
En particular, Legostaev indicó que el Ford Escape (2018), propiedad de su esposa, costaba 486.000 UAH, mientras que, según el Registro Estatal Unificado de Vehículos, era de tan solo 115.000 UAH. Se rechazó la explicación sobre la inclusión de los gastos de importación (envío y aduanas).
Una infracción aún más grave fue la obtención de ingresos no confirmados por la venta de criptomonedas por valor de 2,5 millones de UAH a través de la plataforma de intercambio ilegal "Menora" (Dnipro) a principios de 2021. Legostaev declaró que las criptomonedas estaban almacenadas en "monederos fríos", pero no proporcionó ningún documento que las respaldara.
Como resultado, la declaración mostró un aumento injustificado de efectivo en 2,12 millones de UAH, de 7,79 millones de UAH en 2020 a 9,91 millones de UAH en 2021.
Además, el NACP registró una discrepancia significativa en el coste del Lexus ES 350 (2012): se declararon 40.000 UAH en lugar del mínimo de 433.000 UAH a precios de mercado.
El importe total de información falsa ascendió a más de 2,56 millones de UAH. Esto supera el umbral de responsabilidad penal y podría constituir un delito tipificado en el apartado 1 del artículo 366-2 del Código Penal de Ucrania.
