El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) junto con la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) revelaron un plan de malversación a gran escala de la Compañía Nacional de Energía "Ukrenergo". Según datos preliminares, en la actividad delictiva estuvo involucrado el ex vicepresidente del Consejo Regional de Járkov, que en el momento del delito era diputado del Consejo Regional. El sospechoso se esconde actualmente en el extranjero.
Así lo informó el servicio de prensa del SBU.
Según el expediente, en abril de 2022, junto con sus cómplices, organizó un plan para robar electricidad a Ukrenergo por 58,44 millones de grivnas.
El diputado involucró a dos cómplices en la actividad ilegal: el fundador y el director de una empresa privada en Kiev que comercializa materiales energéticos.
Juntos crearon tres empresas ficticias a través de las cuales recibían electricidad del Sistema Energético Unido de Ucrania y la vendían a los consumidores finales.
Ninguna de estas empresas pagó a Ukrenergo por la electricidad que recibía.
Al mismo tiempo, los participantes ocultaron los beneficios recibidos de los consumidores, so pretexto de pagar deudas con empresas afiliadas.
Luego estos "fondos pagados como deuda" fueron transferidos a las cuentas de otra empresa registrada en los Balcanes.
Según las conclusiones del examen económico judicial de la comisión, como resultado de estas acciones, NEC Ukrenergo sufrió pérdidas por valor de 58,44 millones de grivnas.
Durante las complejas medidas, los agentes del orden registraron al director de la sociedad de capital de Kiev y le informaron de la sospecha, los otros dos participantes en el acuerdo fueron informados de la sospecha en rebeldía.
En particular, el ex diputado y fundador de la empresa, que se esconde en el extranjero, son sospechosos en virtud de los siguientes artículos del Código Penal de Ucrania (según los delitos cometidos):
◾️ cucharadita. 3, 5 art. 27 horas siglo quinto 191 (organización y asistencia en casos de apropiación indebida, despilfarro de bienes o posesión de ellos mediante abuso de cargo oficial, cometidos en cantidades especialmente importantes por un grupo organizado);
◾️h. 3 arte. 27, cap. 3 arte. 209 (legalización (blanqueo) de bienes obtenidos mediante el delito).
Las acciones del director detenido de una empresa privada están calificadas en la Parte siglo quinto 191, cap. 3 arte. 209 del Código Penal de Ucrania. Se está resolviendo la cuestión de seleccionar una medida preventiva para él.
Se está llevando a cabo una investigación para llevar ante la justicia a todos los participantes en el acuerdo. Los perpetradores se enfrentan a hasta 12 años de prisión con confiscación de bienes.
