Генеральний директор компанії “Тедіс Україна” Тарас Корніяченко, його заступник і головний бухгалтер стали обвинуваченими у кримінальному провадженні, яке було передано до суду Бюро економічної безпеки та Офісом генерального прокурора. Цю інформацію повідомили на сайтах відповідних відомств.
Хоча в офіційному повідомленні не була зазначена назва компанії, вказується, що це найбільший дистриб’ютор тютюнових виробів в Україні, яке є прямим звертанням до “Тедіс Україна”. Генеральний директор Корніяченко отримав підозру в січні 2023 року у справі про ухилення від сплати податків.
У листопаді 2023 року топ-менеджерів “Тедіс Україна” відокремили в окреме кримінальне провадження за обвинуваченням у ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу) та відмиванні грошей (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу).
Слідство вважає, що протягом 2019 року до першого півріччя 2021 року “Тедіс Україна” задокументувала продаж тютюнових виробів на адресу чотирьох фіктивних підприємств. Фактично жодного реального продажу не відбулося. Після цього ці підприємства, які мали ознаки фіктивності, включили в податкові звіти фальшивий продаж інших товарів, таких як м’ясна продукція та паливо.
В результаті таких дій, за даними слідства, державі завдано збитків на суму понад 300 млн грн, а також легалізовано понад 1,3 млрд грн злочинно одержаних коштів.
Компанія відкидає обвинувачення, стверджуючи, що її бізнес-операції були законними, а слідство не має доказів щодо порушення закону з боку “Тедіс Україна”.
Зазначимо, що “Тедіс Україна” не лише є найбільшим дистриб’ютором тютюнових виробів в Україні, але також є однією з найбільших компаній країни. За рейтингом Forbes за 2023 рік вона посідає 12 місце з доходом 65 млрд грн, що перевищує доходи компаній, таких як Нова Пошта, Roshen і Rozetka разом взяті. Основний власник компанії – Борис Кауфман.
