El tribunal se negó a arrestar con decenas de miles de dólares en efectivo retirado durante la búsqueda en Lyudmila Gogolenko, la madre, la ley del empresario de Zaporizhzhya, Oleg Mitrokhin, quien aparece en una investigación sobre abusos por contratos de defensa.
Durante las búsquedas en Gogolenko, los agentes de la ley encontraron $ 68.5 mil 5 mil euros. La defensa insistió en que este dinero supuestamente se obtuvo legalmente, para la venta de un apartamento, diseñado a través de un poder notarial en su nombre.
Según los materiales presentados al tribunal, en diciembre de 2024, la hija de Gogolenko (la esposa de Mitrokhin) emitió un poder para la venta del apartamento. Dos semanas después, Gogolenko, actuando en nombre, firmó el contrato y, según la defensa, recibió $ 56 mil en efectivo del comprador. Todo este tiempo, según la familia, el dinero estaba en casa, porque la hija no pudo venir a recogerlos.
Sin embargo, el tribunal decidió que tales explicaciones no dieron la confirmación adecuada del origen legal de la cantidad total. Los jueces enfatizaron que los documentos proporcionados por la parte de defensa no refutan las sospechas de la posible naturaleza ilegal del origen de los fondos. Se negó la petición de cancelación del arresto.
Es importante que Lyudmila Gogolenko no sea solo un pariente, sino una figura clave en la estructura que la investigación se asocia con esquemas a gran escala para la retirada de los fondos públicos. Según las investigaciones periodísticas, se retiraron alrededor de $ 70 millones de Ucrania a través de la firma búlgara Viktor Invest , que dirige. Estos fondos llegaron, en particular, de las empresas Mick y Yugstal, que pertenecen a Mitrokhin y eran contratistas del Ministerio de Defensa de Ucrania.
El propio empresario se posiciona públicamente como voluntario, pero hay muchas preguntas en su actividad. Sus compañías han ganado repetidamente licitaciones para el suministro de productos militares a precios inflados. Además, los periodistas encontraron vínculos entre las empresas de Mitrokhin y una serie de estructuras en alta mar, que pueden indicar un posible lavado de dinero.
El caso de efectivo detenido se considera en el marco de un procedimiento penal más amplio. Los agentes de la ley no descargan que los fondos identificados son parte del tránsito de abusos de contratación pública. La investigación está en curso.
