El Tribunal de Distrito de Hlybotsky de la región de Chernivtsi ha impuesto una medida preventiva de detención contra el promotor inmobiliario local Mykhailo Akostakiae, propietario de Zakhbudkom LLC. Es sospechoso de fraude a gran escala relacionado con la venta de viviendas inexistentes.
Según la investigación, desde junio de 2021, el sospechoso ha estado vendiendo apartamentos a inversores en edificios que no existían. Para crear la impresión de una construcción real, a los potenciales compradores se les mostraban bocetos, documentación del diseño e incluso se les organizaban "excursiones" a edificios ficticios.
Al mismo tiempo, el promotor no contaba con los permisos necesarios para el terreno, y las transacciones con los compradores se realizaron mediante contratos simples, sin notarización ni registro estatal de propiedad. Según la investigación, debido a estas acciones, los inversores afectados perdieron más de 13 millones de grivnas.
Para atraer compradores, Akostakia utilizó publicidad en medios de comunicación y redes sociales, e incluso creó un departamento de ventas en Chernivtsi. Durante las reuniones con clientes potenciales, les aseguró la legalidad de la construcción, mostrándoles únicamente material publicitario sin fundamento legal.
Los fondos de los inversores se aceptaron en efectivo. El dinero pasó por los registros contables oficiales de la empresa, lo que podría indicar no solo fraude, sino también evasión fiscal.
Las acciones del promotor se tipificaron en el apartado 5 del artículo 190 del Código Penal de Ucrania, por fraude cometido a gran escala. La sanción prevista en dicho artículo contempla hasta 12 años de prisión con confiscación de bienes.
Actualmente se está llevando a cabo una investigación previa al juicio para establecer el número de víctimas, las fuentes de financiación y los posibles cómplices del plan.
