Au moins 1,31 milliard de hryvnias ont été détournés de l'usine de ferroalliages de Zaporijia (ZPF) — l'un des plus grands producteurs de ferroalliages d'Europe, dont l'État détient 25,5 % des parts — entre 2016 et 2023. C'est ce qui ressort des éléments de l'acte d'accusation ouvert pour détournement de fonds à grande échelle, fraude et blanchiment d'argent.
D'après l'enquête, les fonds ont été perçus par des sociétés enregistrées comme sous-traitants de « traitement de déchets industriels ». En réalité, ces sociétés effectuaient des opérations fictives permettant de détourner des matières premières métallurgiques de l'entreprise et de les convertir en argent sale. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce système aurait été orchestré sous l'influence des oligarques Igor Kolomoisky et Gennady Bogolyubov.
Comment le programme a fonctionné
Ce groupe organisé a créé ou racheté des dizaines de sociétés fictives censées traiter des déchets de ferroalliages. Parmi les principales entreprises ayant perçu les sommes les plus importantes :
- SARL "Goodinvest OKPO" (EDRPOU 42049986) — 916,6 millions d'UAH
- SARL "Agarda LTD OKPO" (39461026) — 263,7 millions d'UAH
- Topaz Techno LLC (40722614) — 129 millions de hryvnias
Les sociétés ont délivré des documents relatifs au « traitement des déchets » et au transfert des ferro-alliages vers l'usine. En réalité, les produits étaient exportés et les documents étaient falsifiés.
L'argent a transité par une chaîne d'intermédiaires – plus de 60 entreprises, dont des coopératives, des marchés, des fondations caritatives et même des structures municipales. Cela a permis de dissimuler les véritables bénéficiaires des fonds et de légaliser les sommes détournées.
Le rôle de Technix Capital Management
Le dernier maillon était Technix Capital Management LLC (TCM). Son capital autorisé est passé de 25 000 UAH à 71,9 millions UAH entre 2017 et 2019.
Les propriétaires déclarés de TKM disposaient officiellement de revenus minimes, mais avaient « déposé » des dizaines de millions de hryvnias en espèces. En 2023, les actions de la société ont été fictivement revendues à de nouveaux « propriétaires » sans aucun règlement réel, et le budget de l'État a perçu au moins 14 millions de hryvnias de moins en impôts.
L'enquête a également établi :
- la figure clé était la personne représentant le « bénéficiaire ultime » du ZPF et coordonnant tous les règlements importants ;
- En 2017, deux participants, sous la menace, ont pris l'accès aux services bancaires de Topaz Techno et ont retiré 60 millions d'UAH ;
- Le Service national de surveillance financière et l'ARMA ont confirmé la présence d'indices de blanchiment d'argent.
qualification criminelle
L'affaire n° 12024000000001605 fait l'objet d'une enquête en vertu des articles les plus graves du Code pénal ukrainien :
- Partie 5 de l'article 190 - fraude à grande échelle
- Partie 5 de l'article 191 — détournement ou appropriation illicite de biens
- Troisième partie de l'article 209 — blanchiment du produit du crime
L'enquête est en cours et le nombre de personnes impliquées ne cesse d'augmenter.
