#évasion fiscale

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Technologie illégale, évasion fiscale et liens avec la Fédération de Russie : que sait-on du vaste programme d’importation de produits électroniques ?

ÉDITEUR Populaire -
Un vaste système d'importation et de vente de produits électroniques prend de l'ampleur en Ukraine et, selon des sources policières, pourrait impliquer d'importants acteurs du marché – un réseau de…

BEB a découvert un système de fraude fiscale lors de la vente de riz à Odessa.

ÉCONOMIQUE 2 -
Dans la région d'Odessa, les enquêteurs du département territorial du Bureau de la sécurité économique (BEB) ont mis au jour un système de fraude fiscale d'un montant de 10,6 millions de hryvnias. Selon le BEB, la société…

L'homme d'affaires biélorusse Artur Granz est impliqué dans une enquête portant sur des réseaux de contrebande et de jeux d'argent impliquant des milliards de dollars.

ÉDITEUR Populaire -
Un vaste réseau criminel a été démantelé en Ukraine. Ses activités sont liées à Artur Granz, un citoyen biélorusse, homme d'affaires connu comme copropriétaire d'une chaîne de boutiques hors taxes et figure du crime organisé.

Un réseau de sociétés agricoles fictives ayant des liens internationaux a été démantelé en Ukraine ; les pertes dépassent le demi-milliard

Événements REDAKTOR 2 -
Le ministère de la Justice ukrainien a fourni une réponse officielle à une demande d'information journalistique, dans laquelle il a confirmé l'existence de nombreuses procédures d'exécution à l'encontre de plusieurs entreprises agricoles ukrainiennes, qui se sont déroulées entre 2021 et 2024...

Une entreprise proche de l'ancien contribuable Afonov apparaît dans des montages d'évasion fiscale

ÉDITEUR Populaire -
La société LLC « BK CLEVER » (EDRPOU 39440425) a fait l'objet d'une attention médiatique importante en raison d'allégations de fraude fiscale et de liens avec l'ancien inspecteur des impôts Roman Afonov. Selon….
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