Les procédures pénales ont été ouvertes dans la région de Kiev, qui peuvent être l'un des scandales de corruption les plus forts en 2024. Il s'agit d'un grand schéma de fonds budgétaires dans le domaine du stationnement avec la participation de l'entreprise municipale "Kyivtransparkservice" et un certain nombre de structures privées connexes.
L'enquête préalable est menée par la Direction territoriale du DBR dans la ville de Kiev dans le cadre de la procédure №62024100110000164 en vertu de la partie 4 de l'art. 191 du Code pénal d'Ukraine - Créditation de biens en quantité particulièrement importante.
Pêcheurs clés de l'affaire:
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KP "Kievtransparkservice"
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Esfir LLC
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Direction Ukraine LLC
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LLC "Vir Resources"
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Intex Invest LLC
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Praid LLC
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Guard24 LLC
Les enquêteurs ont constaté qu'en 2023-2024, ces sociétés avaient effectué un certain nombre d'opérations fictives, en particulier avec la surestimation du coût des services, la falsification des contrats et l'utilisation d'un crédit fiscal fictif. Le chiffre d'affaires sous des contrats suspects a dépassé 110 millions UAH au cours de la dernière année.
Comment le dispositif a-t-il fonctionné ?
Formellement, les entreprises auraient fourni des services ou fourni des marchandises au service public, mais la plupart des contrats avaient tous les signes de la ficture. Il s'agit::
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Délibérément fausse nomenclature des marchandises;
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"Âmes mortes" parmi les fournisseurs;
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faux baux des entrepôts;
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Aucune confirmation de la réception réelle des produits.
L'objectif ultime est de créer un crédit d'impôt fictif et de retirer des fonds dans l'ombre.
A tout sauf le budget
Des sources dans l'application des lois rapportent qu'une partie des participants du programme est liée aux responsables de la KSCA. La probabilité est que ces personnes "éminent" l'activité des structures du schéma en échange de "rejeter".
Également dans le domaine de l'enquête - la direction de KP "Kyivtransparkservice", qui pourrait consciemment participer à la crise illégale de fonds publics ou "fermer les yeux" pour abus.
Selon le Code pénal, les accusés de l'affaire menacent jusqu'à 12 ans de prison avec confiscation de biens. Tant qu'une enquête active est en cours, mais le volume de violations indique désormais la présence d'un modèle classique de «développement budgétaire» sous la couverture du service municipal.
Bien que toutes les entreprises aient dû travailler pour la commodité de Kyivans, en fait, il s'est avéré que l'objectif principal est de "se garer" à partir du budget de la ville dans les poches privées.
