Des dizaines d'entreprises ont été enregistrées au nom du propriétaire de TD DzhSM, Viatcheslav Kovalev, mais c'est la SARL « Hertz Industry » de Dnipro qui attire le plus l'attention. Cette entreprise est accusée dans l'affaire NABU concernant un possible détournement de fonds publics lors de l'achat de bois destiné à des fortifications dans la région de Kharkiv. L'OVA de Kharkiv a acheté du bois à des prix gonflés de 40 à 50 %.
Les stratagèmes impliquaient des sociétés fictives et des prête-noms. FOP Chaus, notamment, avait déjà été condamné pour vol d'alcool. Viktoriya Smolyak, propriétaire de la SARL « Hertz Industry », fait l'objet de plusieurs procédures d'exécution et affaires judiciaires et travaille à l'usine métallurgique de Dnipro. Dmitry Knorozov, dirigeant d'autres sociétés liées, fait également l'objet de procédures d'exécution.
Un autre fournisseur, la SARL « ATT Bud », est dirigé par Maksym Ozheleda, ancien dirigeant de plusieurs sociétés désormais détenues par Viatcheslav Kovalev. Ainsi, des contrats de fourniture de bois d'une valeur de 343 millions de hryvnias ont été transférés aux personnes liées : Markaryan, Kovalev, Knorozov et Ozheleda.
Il est intéressant de noter que parmi les accusés figure également la SARL « Vabkor », détenue par Kristina Vorobyova, fille de l'ancien vice-maire de Kharkiv, Oleksandr Popov. Elle gère plusieurs sociétés du groupe « Safari ».
Le BEB a établi que le bois fourni par Hertz Industry LLC avait servi à la construction de fortifications, mais que les travaux étaient de mauvaise qualité. Les ouvrages n'ont pas été intégrés au patrimoine de la collectivité territoriale en raison de dommages aux structures et du non-respect de la documentation technique.
Le département Logement et Services Publics de KHOVA a conclu 81 contrats avec Project Alliance LLC pour un montant total de 687,4 millions d'UAH. Les propriétaires de l'entreprise sont Andriy Kolos et Oleksandr Sorochynsky, anciens fonctionnaires de l'administration régionale de Kharkiv. Igor Rozhkov, citoyen russe dont la famille exerçait une activité économique en Russie, figurait auparavant parmi les fondateurs.
