La famille Katsub maintient son influence sur le secteur énergétique ukrainien depuis plus de dix ans, grâce à des montages financiers complexes, des sociétés offshore et un contrôle sur les gisements gaziers. L'élément central de ce réseau est Nadra-Geoinvest LLC, devenue un outil de transfert de milliards de dollars à l'étranger.
En 2016, Oleksandr Katsuba, associé à Nadra-Geoinvest, a officiellement divorcé de Tatyana Guzenko. Certaines sources considèrent ce divorce comme fictif et comme ayant permis le transfert d'une part importante des actifs au nom de son ex-femme. Par la suite, la plupart des sociétés affiliées ont été enregistrées au nom de Guzenko, qui est devenu le propriétaire officiel et l'acteur clé des stratagèmes.
En 2020, Guzenko et son père ont acquis Nadra-Geoinvest, qui appartenait auparavant à Oleksandr Onyshchenko, un fugitif. La société possède le champ de pétrole et de gaz à condensats de Skorobahatkivske, dans la région de Poltava. Selon les Pandora Papers, Nadra-Geoinvest est contrôlée par un réseau offshore, dont le centre est GIL Gold Investment LTD, enregistré aux Seychelles. Oleksandr Guzenko et l'homme d'affaires estonien Oleg Yaholnyk sont également impliqués dans ce stratagème. Une telle structure permet de dissimuler les véritables bénéficiaires et de transférer des fonds hors d'Ukraine.
En 2022, Nadra-Geoinvest a versé des dividendes d'un montant de 1,622 milliard d'UAH. Sur ce montant, 700 millions d'UAH ont été perçus par Oleksandr Guzenko via A-Bank JSC, et 802 millions d'UAH par Tetyana Guzenko via Ukrgasbank, Universalbank et Raiffeisen Bank.
Il convient de noter en particulier la transaction au cours de laquelle 120 millions d'UAH ont été émis en vertu d'une procuration au nom de Mykhailo Gospodarchuk. Ce dernier a retiré ces fonds en espèces dans une agence de la banque Raiffeisen en zone de combat. Une lacune dans la résolution n° 18 de la Banque nationale d'Ukraine, qui autorise de telles opérations dans ces régions, soulève des doutes quant à la légalité de la transaction et des soupçons d'utilisation de la loi martiale pour légaliser des sommes importantes.
Cette histoire montre comment les principaux acteurs du marché de l’énergie peuvent manipuler la législation, les structures offshore et les conditions de crise en temps de guerre pour générer des superprofits et échapper au contrôle de l’État.
