À Dnipropetrovsk, les forces de l'ordre ont démantelé un réseau frauduleux à grande échelle. Les procureurs des parquets régional et de district de Dnipropetrovsk ont démasqué 11 centres d'appels opérant sous diverses formes.
Certains d'entre eux travaillaient sous couvert de sociétés de courtage. Leurs opérateurs incitaient les citoyens à investir dans les cryptomonnaies et leur promettaient des profits rapides grâce aux transactions sur la plateforme. D'autres groupes frauduleux se faisaient passer pour des employés du service de sécurité de la banque. Ils appelaient les clients, leur conseillaient d'installer des applications prétendument protectrices et accédaient ainsi aux services bancaires en ligne des victimes, retirant de l'argent de leurs comptes.
Lors des perquisitions, les forces de sécurité ont saisi plus de 700 équipements nécessaires au travail d'environ 300 opérateurs. Des téléphones portables, des cartes SIM, des billets de banque, de l'argent liquide, de faux scellés et d'autres preuves ont également été découverts. Une requête en saisie des biens saisis est en cours d'élaboration.
L'enquête préliminaire est menée en vertu de l'article 190, partie 4, du Code pénal ukrainien (fraude à grande échelle ou commise en groupe organisé). Les forces de l'ordre identifient toutes les personnes impliquées dans le réseau criminel et identifient les victimes.
Nous vous rappelons qu'un centre d'appels frauduleux opérant rue Kyrylivska a récemment été démasqué à Kiev. Des escrocs y proposaient aux citoyens des investissements à fort rendement, avant de disparaître avec leur argent.
