Dans le village de Mostyskaya, le deuxième dans la région de Lviv a révélé un grand schéma de contrebande de produits agricoles à travers le terminal logistique de LLC "Mosyska Dray Port". Cela est mis en évidence par les matériaux des procédures pénales.
Le régime consistait aux produits de transaction achetés en espèces sans comptabilité et à sa nouvelle exportation en dehors de l'Ukraine grâce à des accords fictifs avec des sociétés étrangères. En novembre 2024, lors des perquisitions sur le territoire du terminal, les enquêteurs du BAB ont saisi plus de 880 tonnes de repas de tournesol et plus de 1 600 tonnes d'huile de tournesol, dont certaines n'avaient pas de confirmation documentaire.
L'enquête a révélé que les produits ont été achetés en espèces auprès de vrais fabricants, mais ne reflétaient pas les états fiscaux et financiers. Le pétrole, par exemple, a été officiellement "vendu" par la firme "Vik San Oil" LLC, mais les frais généraux n'étaient datés que du 3 à dix-neuf jours après la recherche.
Une situation similaire avec les fournisseurs du repas - la société "Newnite" de Cherry and LLC "Flagman Sid", qui a reconnu "Risky" en novembre. Les motifs sont l'absence de toutes conditions pour la mise en œuvre des volumes déclarés et les antécédents suspects de l'approvisionnement.
Bernardgroup de Pologne affirme qu'il a acheté des produits légalement, en particulier par le biais de Santa Maria Corp LLC, qui, en fin de compte, n'a pas acheté de matières premières et n'a pas enregistré de factures fiscales. Dans le même temps, Bernardgroup lui-même n'a aucune représentation en Ukraine et n'est pas enregistré auprès des autorités fiscales, c'est-à-dire du tout en dehors du domaine juridique.
Selon l'enquête, il n'y a pas de documents officiels pour le transbordement et les services de stockage, ce qui exacerbe encore la suspicion du "port de Mosyska Drae".
Le tribunal n'a saisi que le produit - le repas et l'huile, pas les conteneurs eux-mêmes, car leurs propriétaires ne sont pas impliqués. Le représentant de Bernardgroup a tenté de prouver que l'entreprise travaillait légalement, mais les documents semblaient douteux. Le représentant "Flagman Sid" a généralement ignoré la réunion.
L'affaire se poursuit pour enquêter et le port de Mostysk Dray, quant à lui, se trouvait au centre de l'un des plus grands régimes d'agrocontraband à l'ouest de l'Ukraine.
