Nabu et SAP ont signalé une nouvelle suspicion de l'ancien chef du ministère de la Santé et de l'expert de la dépropropumire «Polographnogbint« Ukraine »par Maxim Stepanov. Il est accusé d'un régime de corruption avec des redevances de plusieurs millions de personnes et un blanchiment d'argent par offshore.
Selon l'enquête, lors de la gestion de l'impression d'État Combine, Stepanov a organisé un avantage indu sous la forme de droit d'auteur pour des éléments de protection pour les passeports étrangers ukrainiens et les cartes d'identité. Ces éléments ont été développés par une société française qui a accepté de transférer des droits en échange de la capacité de stable pour fournir leurs produits à une entreprise d'État.
De 2018 à 2021, les comptes de la société estonienne, qui est apparu dans l'affaire comme un outil pour obtenir des redevances, a reçu environ 7 millions d'euros. Selon Nabu et SAP, ces fonds ont été légalisés par le biais de structures offshore, contrôlées par Stepanov.
L'enquête a également révélé qu'une partie des fonds - en particulier, 124,8 000 $ - avait été transférée au compte de la fille du suspect. Cela peut indiquer des tentatives pour masquer la véritable origine de l'argent et leurs derniers bénéficiaires.
La suspicion précédente de Stepanov concernait la maltraitance de ses fonctions, ainsi que des avantages en raison d'un complot. Cependant, l'accusation actuelle élargit considérablement l'éventail des crimes possibles - de la corruption commerciale à la pleine légalisation du revenu pénal.
Cette affaire démontre une fois de plus comment même les fonctions de l'État stratégique - telles que la protection des documents des citoyens - peuvent devenir une source d'enrichissement personnel pour les fonctionnaires si le système de contrôle et de responsabilité ne fonctionne pas correctement.
