Les agents de l'application des lois ont lancé une enquête pré-provenante contre le fondateur et le bénéficiaire réel d'un certain nombre de sociétés ukrainiennes par Yevgeny Puli. Il s'agit d'une création possible d'un groupe criminel organisé qui, par le biais de transactions fictives, d'évitement des impôts et des revenus légalisés en montants particulièrement importants. À propos des rapports publiques non-stop.
Selon l'enquête, le régime a fonctionné par le biais de dizaines d'entreprises contrôlées, notamment LLC "Financial Holding" Terminal-P ", LLC" Agro-Tech Group ", LLC" Drozgroup ", LLC" Dynamitek ", LLC" Priceus "et d'autres. Par le biais de ces entreprises, des transactions non professionnelles qui ont été vendues, un rendement réel.
Dans la première moitié de 2021, le volume de telles activités, selon les forces de l'ordre, a atteint plus de 28 milliards UAH.
L'un des épisodes clés s'applique à la société "Agroresurs du pays", à travers laquelle 440 millions de Hryvnias ont été retirés. La TVA-CRÉDITE à plus de 58 millions UAH a ensuite été "légalisée" dans les comptes d'Anvitrade LLC.
L'enquête est menée par le département de police de la région de Chernivtsi. Les informations ont été saisies dans l'ERDR en vertu du n ° 12025260000000554 du 14 juillet 2025 pour le motif de l'infraction pénale en vertu de la partie 1 de l'art. 366 du Code pénal d'Ukraine (contrefaçon de service).
Dans l'autre cas, Alexander Serdyuk, le fondateur du service de paiement Wallet One, qui, selon l'enquête, était un "outil" technique pour le retrait des fonds et la conversion de la monnaie, en particulier dans les roubles russes - malgré les interdictions actuelles.
Selon l'enquête, Serdyuk en complot avec des entreprises contrôlées et des personnes physiques, ainsi qu'avec l'aide du personnel de SBU, DPS et Babe, a créé une infrastructure pour les flux de trésorerie d'ombre. En Ukraine, Wallet One opère à travers LLC "One Wallet" (EDRPOU 38865907), qui est contrôlé par des personnes nominales.
L'entreprise avec le capital autorisé de seulement 1000 Hryvnias apparaît dans les circuits des importations électroniques, le retrait des fonds à l'étranger, ainsi que les échanges de devises, qui ne sont pas enregistrés dans les rapports officiels. Une partie du chiffre d'affaires était les transactions liées au jeu.
Ces faits étaient intéressés par les enquêteurs du département de police de Desniansky à Kiev. Les informations à ce sujet ont été saisies dans l'ERDR pour le n ° 12025105030000527 du 24 juin 2025 - Qualification en vertu de la partie 1 de l'art. 358 du Code pénal (contrefaçon).
L'enquête indique la connexion étroite des régimes Puli et Serdyuk avec les flux de trésorerie des exportations agricoles. C'est à travers ces canaux qu'ils ont légalisé certains des fonds qui sont entrés en circulation par le biais de contrats fictifs pour l'approvisionnement en engrais, des produits de protection des plantes et de l'électronique.
Ils incluent également des données sur la «toiture» de cette activité par des représentants des agences individuelles d'application de la loi qui ont permis d'éviter les inspections, les retards sur les douanes et l'accès aux registres de l'État.
Selon les analystes de l'ONG NN-Stop, nous parlons d'une infrastructure criminelle déjà établie, qui combinait des structures commerciales, des sociétés fictives, des services de fintech et des fonctionnaires qui ont contribué à son travail.
L'enquête est en cours. Les épisodes devraient être impliqués dans la procédure dans un avenir proche et avec la crypto-monnaie et l'utilisation d'instruments de paiement électronique avec une liaison offshore.
