Le National Asset Management, Investigation and Department (ARMA) a annoncé le début d'une enquête criminelle sur Ukraine Development and Consulting LLC. La société a tenté de devenir le directeur des actifs arrêtés de l'homme d'affaires russe Elijah Alexandrov, en particulier pour trois sanctions. Cependant, lors de la vérification des documents d'ARMA, de fausses informations ont été trouvées qui sont devenues la base d'une affaire pénale.
L'objectif initial de l'entreprise était de participer à l'appel d'offres pour la gestion de la propriété de trois entreprises, notamment LLC "RMERM", LLC "Yermrom" et LLC "Ermak Gold". Le 15 janvier de cette année, l'appel d'offres a été annulé en raison de problèmes avec les documents soumis, après quoi la société a tenté de contester la décision d'ARMA au sein du comité antimonopole, qui a détenu le processus pendant deux mois.
Avec une vérification supplémentaire des documents de la Société, l'agence a trouvé un certain nombre de fausses informations. Comme indiqué dans l'ARMA, c'était la première fois que le gestionnaire d'actifs potentiels est devenu la personne impliquée dans des procédures pénales en raison de la contrefaçon de documents.
L'agence d'État a fait appel à la police qui a ouvert des procédures pénales. Il a été établi que la société a tenté de forger des documents afin d'obtenir le droit de gérer les actifs du Russe, qui ont été arrêtés en Ukraine, en particulier une plante de produits semi-finis gelés pour plus de 350 millions de hryvnias.
La falsification des documents par la société est devenue une grave violation, et maintenant la police enquête sous deux articles du Code pénal d'Ukraine: contrefaçon officielle (article 366) et crédits de biens (partie 4 de l'article 191).
Cette affaire est devenue un point de repère parce qu'Arma n'a pas rencontré de telles violations auparavant. L'importance de l'affaire est que les entreprises visant à gérer les actifs arrêtés doivent avoir une réputation parfaite et répondre à toutes les exigences législatives.
Actuellement, une enquête préalable est en cours et les agents des forces de l'ordre travaillent activement à maintenir toutes les personnes impliquées dans la tentative de l'appropriation illégale des actifs dus au russe.
