Le Service de sécurité de l'Ukraine (SBU) et le Bureau national anti-corruption (NABU) ont révélé un stratagème de détournement de fonds à grande échelle de la Société nationale de l'énergie « Ukrenergo ». Selon les données préliminaires, l'ancien vice-président du conseil régional de Kharkiv, qui était député du conseil régional au moment des faits, était impliqué dans cette activité criminelle. Le suspect se cache actuellement à l'étranger.
Cela a été rapporté par le service de presse du SBU.
Selon le dossier, en avril 2022, avec ses complices, il a organisé un stratagème visant à voler de l'électricité à Ukrenergo pour 58,44 millions d'UAH.
Le député a impliqué deux complices dans cette activité illégale : le fondateur et directeur d'une entreprise privée de Kiev qui commercialise des vecteurs énergétiques.
Ensemble, ils ont créé trois sociétés fictives par l’intermédiaire desquelles ils recevaient de l’électricité du Système énergétique unifié d’Ukraine et la vendaient aux consommateurs finaux.
Aucune de ces entreprises n’a payé à Ukrenergo l’électricité qu’elle recevait.
Dans le même temps, les participants ont mis dans l’ombre les bénéfices reçus des consommateurs, sous couvert de payer des dettes auprès de sociétés affiliées.
Ensuite, ces « fonds versés au titre de la dette » ont été transférés sur les comptes d'une autre société enregistrée dans les Balkans.
Selon les conclusions de l'examen judiciaire économique de la commission, à la suite de ces actions, la PJSC NEC Ukrenergo a subi des pertes d'un montant de 58,44 millions d'UAH.
Au cours de ces mesures complexes, les forces de l'ordre ont fouillé le directeur de la société de capitaux à Kiev et l'ont informé des soupçons, les deux autres participants à l'accord ont été informés des soupçons par contumace.
En particulier, l'ex-député et le fondateur de l'entreprise, qui se cachent à l'étranger, sont soupçonnés en vertu des articles suivants du Code pénal ukrainien (selon les crimes commis) :
◾️ cuillère à café. 3, 5 art. 27 heures 5ème siècle 191 (organisation et assistance en matière de détournement, de gaspillage ou de détention de biens par abus de fonction officielle, commis en quantités particulièrement importantes par un groupe organisé) ;
◾️h. 3 Art. 27, ch. 3 Art. 209 (légalisation (blanchiment) de biens obtenus par le crime).
Les actions du directeur détenu d'une entreprise privée sont qualifiées sous la partie 5ème siècle 191, ch. 3 Art. 209 du Code pénal de l'Ukraine. La question du choix d'une mesure préventive pour lui est en train d'être résolue.
Une enquête est en cours pour traduire en justice tous les participants à l'accord. Les auteurs risquent jusqu'à 12 ans de prison avec confiscation de leurs biens.
