Слідчий суддя Печерського районного суду Києва виніс ухвалу про арешт майна на суму понад 2,7 млрд грн у межах кримінального провадження № 22022101110000748. Розслідування веде ДБР та стосується діяльності ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» і його бенефіціарних власників Сергія Ганзелінського та Олександра Дементієнка.
Компанія отримала кредити від ПАТ «Дельта Банк» на загальну суму 36,7 млн євро у 2011–2013 роках, але не повернула борг, який на сьогодні становить 2,69 млрд грн. Частина кредитів була забезпечена заставою в АР Крим, що стало неможливим після анексії півострова. Крім того, 385 тис. євро рефінансування від НБУ могли бути привласнені зловмисниками.
Слідство встановило, що власники компанії організували схему ухилення від повернення боргу, зокрема шляхом ліквідації ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» у 2015 році та перевезення заставного майна до Латвії, яке використовує компанія Madesta SIA. Окрім цього, бізнесмени перереєстрували фірми в РФ, сплачуючи податки та укладаючи контракти з підприємствами оборонного комплексу країни-агресорки, що кваліфікується як державна зрада.
Суд наклав на них субсидіарну відповідальність у розмірі 2,69 млрд грн за рішенням від 20 грудня 2024 року. У межах ухвали арештовано:
-
100% корпоративних прав ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія “Ассестс Менеджмент Груп”» (33,5 млн грн);
-
Нежитлові приміщення в Дніпрі (666,3 м²) та Чернівцях (2563,2 м²);
-
Грошові кошти на 10 банківських рахунках у «Сенс Банку» та «Укргазбанку», за винятком податкових платежів.
